Извршни документи Бинанце наводе планове да се избегне УСС контрола

ВСЈ је у недељу известио да је Бинанце развио планове да избегне претњу кривичног гоњења од стране власти Сједињених Држава када је основао свој амерички ентитет, Бинанце.УС, 2019. године.

Валл Стреет Јоурнал известио је у недељу да је Бинанце, једна од највећих светских крипто берзи, развила план да избегне претњу кривичног гоњења од стране америчких власти када је основала свој амерички ентитет, Бинанце.УС, 2019. године. Ројтерс, ВСЈ је цитирао упозорење извршног директора Бинанце колегама у приватном ћаскању 2019. да би било која правна акција коју покрену амерички регулатори била слична „нуклеарном сукобу“ за пословање Бинанце-а и његове службенике.  

Извештај ВСЈ заснован је на текстовима и документима руководилаца Бинанце-а од 2018. до 2020. године, које је прегледао ВСЈ и интервјуима са неколико бивших запослених Бинанце-а.

Бинанце и Бинанце.УС више испреплетени него што је раније откривено

Ројтерс раније пријавио да је Бинанце створио Бинанце.УС као „де фацто подружницу“ 2019. године како би срушио надзор америчких регулатора са Бинанце.цом. Извештај ВСЈ-а сада је открио да су Бинанце и Бинанце.УС више испреплетени него што је раније откривено. Компаније су наводно мешале особље и финансије и делиле повезано лице које је куповало и продавало криптовалуте.

У извештају се наводи да је Бинанце.цом углавном пословао из чворишта у Јапану и Кини, али је петина његових клијената била смештена у САД. Извештај даље открива да су Бинанце програмери у Кини одржавали софтверски код који подржава Бинанце.УС корисничке новчанике који потенцијално имају Бинанце приступ подацима о клијентима у САД.

Бинанце и Бинанце.УС под надзором због усклађености

Министарство правде (ДОЈ) и Комисија за хартије од вредности (СЕЦ) истражили су однос између Бинанце-а и његовог америчког ентитета од 2020. ВСЈ извештава да ако регулатори докажу да Бинанце има контролу над Бинанце.УС-ом, они би могли да потврде моћ да надгледа целокупну операцију Бинанце.

Портпарол Бинанце-а је рекао у изјави за Ројтерс:

Већ смо признали да нисмо имали адекватну усклађеност и контроле током тих раних година… ми смо данас веома различита компанија када је у питању усклађеност.

Осим што су били под надзором регулатора од 2020. године, прошле недеље су три америчка сенатора питао је Бинанце и Бинанце.УС за више информација у погледу њихове усклађености са прописима и финансија. Сенатори Елизабет Ворен, Крис Ван Холен и Роџер Маршал послали су писмо двема компанијама позивајући их „да обезбеде транспарентност о потенцијално нелегалној пословној пракси“. У писму се додаје да су Бинанце и његова филијала у САД „намерно избегавали регулаторе, преместили имовину криминалцима и онима који избегавају санкције и сакрили основне финансијске информације од својих клијената и јавности“.

Форбес тврди да је Бинанце пренео 1.8 милијарди долара колатерала у хеџ фондове

Бинанце је прошле недеље био на удару додатне критике када је то тврдио контроверзни Форбсов извештај Бинанце је пренео око 1.8 милијарди долара колатерала намењено пружању средстава клијентима разним хеџ фондовима. Извештај Форбеса оптужио је Бинанце да је починио дела слична онима која су срушила злогласну ФТКС берзу. Бинанце је, наравно, негирао такве тврдње. Форбс заснива своја потраживања након истраживања активности на ланцу Бинанце-а, које су откриле трансфер колатерала у вредности од 1.78 милијарди долара разним хеџ фондовима.

Изјава о одрицању одговорности: Овај чланак је представљен само у информативне сврхе. Није понуђен нити намерава да се користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.