Бинанце је умешан у кривично гоњење америчког Министарства правде Битзлато

Америчке власти су у среду оптужиле мало познату берзу криптовалута Битзлато за прање 700 милиона долара и навеле Бинанце, највећу светску берзу криптовалута, као другу страну у налогу. 

Бинанце је умешан

У налогу, који је дошао из Мреже за борбу против финансијских злочина (ФинЦЕН) Министарства финансија, наводи се да је Бинанце једна од три прве уговорне стране које примају и шаљу друге стране повезане са Битзлатом.

Заједно са Бинанце-ом били су Хидра повезано са даркнет тржиштем у Русији и „ТхеФинико“ са седиштем у Русији.

prema за ЦоинДеск, током истог периода, три прве стране које су слале биле су Хидра, Лоцал Битцоинс и ТхеФинико.

Бинанце је објавио изјаву о ситуацији у којој каже да је:

„Драго ми је што сам пружио значајну помоћ међународним партнерима за спровођење закона у подршци овој истрази. Ова изјава представља пример Бинанцеове посвећености сарадњи са партнерима за спровођење закона широм света. 

Оснивач Битзлато ухапшен

Анатолиј Легкодимов, оснивач Битзлата, био је Ухапшен у уторак увече у Мајамију и Фајненшел тајмс цитирано Лиза Монако, заменица државног тужиоца САД, каже:

„Данашње акције за спровођење закона обавештавају све оне који желе да искористе екосистем криптовалута да ће Министарство правде користити сваки алат. . . да морамо да нападнемо криминалну употребу мрачне мреже и криптовалуте, и предузимамо кораке да решимо кризу поверења у тржишта криптовалута, где криминалци и преваранти желе да делују ван домашаја органа за спровођење закона.

Хидра главни кривац

Очигледно је да је импликација Бинанце-а у спровођењу закона направила огромне таласе у крипто сектору, посебно након ФУД-а који је размена претрпела последњих недеља.

Међутим, чини се да је главни кривац у афери Хидра. Тужиоци тврде да је Хидра чинила најмање 80% свих трансакција везаних за криптовалуту мрачног веба у 2021. години и да је добила више од 5 милијарди долара у годинама од 2015. 

Наводи се да су корисници Хидре извршили трансакције у више од 700 милиона долара у криптовалутама пре него што су немачке власти затвориле мрачно тржиште у априлу прошле године.

Изјава о одрицању одговорности: Овај чланак је представљен само у информативне сврхе. Није понуђен нити намерава да се користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.