Бинанце је повезан са илегалном платформом за криптовалуте Битзлато

Мрежа Сједињених Држава за борбу против финансијских злочина (ФинЦЕН), која је одељење Министарства финансија, тврди да постоји веза између Бинанце и незаконити сајт за криптовалуте Битзлато.

У налогу који је објављен 18. јануара, ФинЦЕН је напоменуо да је берза криптовалута позната као Бинанце била међу „три прве стране примаоца” Битзлата када је реч о трансакцијама које укључују Битцоин (БТЦ).

Бинанце је наводно био један од највећих партнера који је примио Битцоин од Битзлато између маја 2018. и септембра 2022. године, како је навео регулатор.

ФинЦЕН је приметио да су друге уговорне стране укључивале даркнет тржиште Хидра, које је имало везе са Русијом, и сумњиву Понзи превару која ради у Русији под именом „Финико“.

Међутим, ФинЦЕН није укључио Бинанце на своју листу прве три друге уговорне стране у налогу.

Према писању листа, три компаније Хидра, финска берза ЛоцалБитцоинс и Финико дале су најзначајније доприносе Битцоин-у Битзлату између маја 2018. и септембра 2022. Према ономе што је ФинЦЕН навео у налогу, око две трећине Битзлато-овог врха друге стране које примају и шаљу повезане су са даркнет тржиштима или преварама.

Агенција је саопштила да је између 2019. и 2021. Битзлато прикупио криптовалуте у укупној вредности од 406 милиона долара путем превара, 224 милиона долара са даркнет тржишта и 9 милиона долара од починилаца рансомваре-а.

Откривање долази у тренутку када су многе агенције у Сједињеним Државама почеле озбиљне мере спровођења против Битзлата. Ове власти оптужују компанију да се бави прањем новца и наводно омогућава заобилажење санкција Русији.

Анатолија Легкодимова, творца Битзлата, Федерални истражни биро је привео 17. јануара у Мајамију у оквиру истраге о компанији која је у току.

Битзлато је била услуга криптовалута која није била баш добро позната, за разлику од истакнутих берзи криптовалута попут Бинанце и Цоинбасе.

Платформа је наводно основана 2016. године, а имала је канцеларију у небодеру Торањ Федерације у Москви, где је обрађивала трансакције од најмање сто хиљада долара.

Чињеница да је Бинанце наводно био умешан у случај Битзлато изазива одређене забринутости око активности берзе као и могућих односа са Русијом.

Као што је раније објављено, Бинанце је била једна од берзи која је донела одлуку да настави да служи Русима који нису санкционисани након усвајања осмог пакета санкција од стране Европске уније против нације.