Бинанце је преместио 400 милиона долара у трговачку фирму у власништву ЦЗ

Још један дан, још један ФУД. Овај пут је, нажалост, другачије.

Светска водећа крипто берза Бинанце наводно преселио 400 милиона долара приватној компанији повезаној са Цхангпенг Зхаоом, извршним директором Бинанце. Шокантна вест преузета је из угледне публикације Ројтерс.

Играње брзо и слободно

Према Ројтерсу, трансфер средстава је направљен у тајности и водећем одбору Бинанце-а је одобрен приступ банковном рачуну Бинанце.УС у Силвергате-у упркос претходним изјавама у којима се тврди да постоје одвојене операције ова два ентитета.

Случај се води до почетка 2021. Ројтерс је рекао да је Бинанце приступио банковном рачуну БАМ Традинг у Силвергате-у и пребацио средства на Мерит Пеак.

БАМ Традинг је ентитет који регулише Бинанце.УС, а Мерит Пеак је трговачка фирма која је тренутно под радаром СЕЦ-а.

СЕЦ истражује везу између Бинанце и Мерит Пеак-а, као и могућности за незаконите активности. Трансфери новца су наводно у току до краја 2020.

Отприлике у исто време, бивша извршна директорка Бинанце.УС Цатхерине Цолеи рекла је у одвојеним изјавама, изазивајући забринутост у вези са трансферима новца, навео је Ројтерс. Коли је напустио Бинанце.УС средином априла под чудним околностима.

Вест је дошла као највећи погодак против Бинанце-а. Међутим, није било конкретних доказа да ли новац припада крипто гиганту или америчким купцима.

Кућна врата на америчко тржиште?

С друге стране, то показује финансијску везу између Бинанце и Бинанце.УС је ближа од онога што је ЦЗ више пута тврдио у прошлим интервјуима.

Ројтерс је такође додао да је особље америчке подружнице открило да је Бинанце послало криптовалуте Бинанце.УС, остварујући продају и преносећи профит на свој банковни рачун.

Чланак је поставио питање транспарентности, што је ЦЗ покушавао да докаже у последњих неколико месеци. Што је још горе, многи су забринути да је Бинанце.УС близу истраге.

Сличност је брзо повезана са нестанком ФТКС-а од стране неких у медијима, што је разоткрило тајна врата Сема Банкман-Фрида за померање девизних средстава.

Бинанце је недавно рекао да ће потпуна ревизија њеног биланса бити одложена, а њен бивши финансијски директор је рекао да није имао приступ пуним рачунима компаније 3 године.

Дениалс Абоунд

Као одговор на Ројтерсову оптужбу, Бинанце.УС је рекао да су вести о трансферу новца лажне информације, инсистирајући да Мери Пеак не нуди никакве услуге на Бинанце.УС. ЦЗ још није дао никакав коментар.

Нејасна веза између Бинанце пословања је такође тема дискусије. Бинанце.УС је потврдио у твиту 17. фебруара да су само радници Бинанце.УС овлашћени да приступе својим банковним рачунима.

Берза јесте рекла да је у прошлости радила са Мерит Пеак-ом као партнером за креирање тржишта, али је партнерство прекинуто 2021. Фирма је такође рекла да никада неће користити средства клијената у сврхе трговања.

Последњих недеља покренули су низ извршних поступака од стране америчких регулатора, предвођених Комисијом за хартије од вредности (СЕЦ), против неких од водећих компанија за криптовалуте и токене.

Под лупом су и банке које нуде услуге плаћања и старатељства овим предузећима. СЕЦ је истраживао везе које повезују Бинанце.УС са Сигма Цхаин АГ и Мерит Пеак.

У том циљу, СЕЦ има разлога да верује да се ова предузећа завере да манипулишу ценама, стварају неповољне тржишне услове и на други начин експлоатишу малопродајне инвеститоре.

Бинанце је 16. фебруара објавио да ће бити вољан да се нагоди са америчким владиним агенцијама кроз плаћање казни у вези са текућим истрагама.

Од почетка 2022. Ројтерс је објавио неколико чланака у којима воде интервјуе са бившим запосленима у Бинанце-у.

Сврха ових интервјуа је да се прати рањивост у процедури верификације идентитета (КИЦ) и да се испита да ли постоји или не веза између размене и Русије након сукоба у Украјини који је у току.