Истраживачки извештај сугерише да је главна берза криптовалута Бинанце стајала иза трансфера средстава од око 400 милиона долара са рачуна Бинанце.УС у трговачку фирму којом управља ЦЕО Цхангпенг Зхао.
Према извештају Ројтерса од 16. фебруара, истрага Бинанце-ових банкарских података и порука компаније показао да је више од 400 милиона долара послато у низу трансакција 2021. са рачуна који контролише Бинанце.УС трговачкој фирми Мерит Пеак. Комисија за хартије од вредности и берзе Сједињених Држава наводно је покренуо истрагу у потенцијалне везе између Бинанце.УС и исте трговачке фирме у фебруару 2022.
Ројтерс је известио да је портпарол Бинанце.УС рекао да Мерит Пеак „нити тргује нити пружа било какве услуге на Бинанце.УС платформи“ и да само запослени на берзи имају приступ њеним банковним рачунима. Средства је похранио Бинанце.УС који послује као БАМ Традинг Сервицес у Силвергате банци.
Извештај је пао усред Бинанце-а објављивање пост на блогу под насловом „Изградња поверења у крипто екосистем“, у којем размена каже да средства купаца „треба да се користе само на начине које су клијенти изричито овластили“. Бинанце супротставила се сличном извештају Ројтерса из јуна 2022. наводећи да је размена омогућила прање новца у вредности милијарди долара, тврдећи да је новинска кућа ширила дезинформације.
Било је много покушаја да се повуку паралеле између https://t.co/AZwoBOgsqS и лажне берзе које су банкротирале. Праве чињенице говоре саме за себе: нема поређења.
Наш руководећи тим је попуњен са бившим запосленима ДОЈ, СЕЦ, ФБИ и НИФед који су… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Бинанце.УС (@БинанцеУС) 16. фебруара 2023. године
Релатед: Бинанце припрема чековну књижицу за потенцијалне казне америчких регулатора: Извештај
Покренут 2019. године, Бинанце.УС ради као засебан ентитет од Бинанце-а, који углавном није доступан корисницима у Сједињеним Државама због локалних прописа. Власти њујоршког Одељења за финансијске услуге су такође наводно циљане резерве Бинанце, што је довело до разбијања његовог БУСД-а (BUSD) стаблецоин.
Ажурирање (17. фебруар у 2:23 УТЦ): Овај чланак је ажуриран тако да укључује твит од 16. фебруара са Бинанце.УС.
Извор: хттпс://цоинтелеграпх.цом/невс/бинанце-мовед-400м-фром-бинанце-ус-аццоунт-то-фирм-тиед-то-цз-репорт