Централизована берза криптовалута Бинанце је преместила процењених 400 милиона долара са свог рачуна у америчкој Силвергате банки у трговачку фирму којом управља извршни директор Чангпенг Џао, пренео је Ројтерс.
Бинанце наводно премјестила је средства између јануара и марта 2021. са трговачког рачуна, БАМ Традинг, у Мерит Пеак — компанију за коју се каже да је сада под истрагом СЕЦ-а.
Тек треба да се утврди да ли су трансфери укључивали средства клијената, наводи Ројтерс. Али Бинанце-ови јавни услови из тог времена показују да би депозити клијената били задржани у Силвергате-у и Приме Труст-у са седиштем у Невади.
Чини се да је ова ситуација последњи случај Бинанце-а који је био под надзором регулатора — укључујући добијање обавештења СЕЦ Веллс-а због издавања „нерегулисаних хартија од вредности“. Велсово обавештење је обично познато као претходница да СЕЦ предузима регулаторне мере против финансијског ентитета.
Крипто берза се суочила са растућим недавним притисцима, укључујући контракцију свог изворног токена, БУСД. Одливи стабилног новца недавно су премашили милијарду долара на вести да је ДИК дао још једно Веллс обавештење издаваоцу БУСД-а, Пакос.
Према подацима из банке, према Ројтерсу, 650 милиона долара је пребачено са Приме Труста на рачун Бинанце УС током првог квартала 2021.
СЕЦ такође истражује однос између Зхаоа и америчких филијала Сигма Цхаин АГ и Мерит Пеак, за који се сматра да „вероватно“ ће довести до финансијских казни.
Речено је да амерички руководиоци Бинанце нису свесни одлива. Кетрин Коли, извршни директор Бинанце УС у то време, назвала је трансфере „неочекиваним“, према текстуалним порукама које је прегледао Ројтерс.
Друга извршна директорка Бинанце-а, Сузан Ли, наводно се није позабавила трансакцијама - али је рекла да је Мерит Пеак продавац који олакшава трговање за Бинанце.УС.
Портпарол Бинанце није одмах вратио захтев за коментар.
Добијајте најважније дневне вести о крипто вестима и увиде на вашу е-пошту сваке вечери. Претплатите се на Блоцкворкс-ов бесплатни билтен сада.
Желите да се алфа шаље директно у пријемно сандуче? Добијте идеје за трговину деген, ажурирања управљања, перформансе токена, твитове које не можете пропустити и још много тога од Дневни извештај Блоцкворкс Ресеарцх-а.
Једва чекам? Добијте наше вести на најбржи могући начин. Придружите нам се на Телеграму и пратите нас на Гоогле вести.
Извор: хттпс://блоцкворкс.цо/невс/бинанце-репортедли-схуффлед-фундс