Бинанце је обрадио око 8 милијарди долара у трговини са Ираном упркос санкцијама

Пошто је крипто индустрија проширила своје границе последњих година, натерала је агенције за спровођење закона широм света да надгледају екосистем дигиталних средстава како би спречили непријатне активности. То је резултирало санкцијама компанијама за услуге криптовалута и истрагама о осумњиченим субјектима који су омогућили незаконите трансакције повезане са прањем новца или другим финансијским злочинима.

Слично томе, Бинанце, највећа светска размена криптовалута са 120 милиона корисника, долази испод радара због подривања санкција које су САД увеле Ирану.

Цхаиналисис, фирма за истраживање и безбедност блокова, открила је да је размена криптовалута омогућила трговину са Ираном од око 8 милијарди долара од 2018. године и прекршила санкције САД које имају за циљ да искључе Иран из светског финансијског система. 

Цхаиналисис је открио да је укупно 7.8 милијарди долара размењено између иранске берзе Нобитек и Бинанце. Нарочито, највећа размена такође у Ирану образује корисника на свом сајту да спречи кажњавање.

Без обзира на то, око 75% иранске крипто имовине која је прошла кроз Бинанце уложено је у крипто новчић средњег нивоа по имену Трон.

Познато је да је Трон на 15. месту по тржишној капитализацији, релативно опскурна крипто имовина, која омогућава корисницима да заштите осетљиве информације и сакрију идентитет. У прошлогодишњем посту на блогу, Нобитек крипто берза је такође навела способност новчића да се њиме тргује без „угрожавања имовине због казни“.

Још правних проблема за Бинанце

Нова открића се појављују док Министарство правде САД (ДОЈ) већ истражује џиновску размену крипто тржишта и оптужује га да наставља са активностима прања новца.

Одбијајући да пружи детаљне извештаје о новооткривеним трансакцијама са Ираном, Патрицк Хиллманн, извршни директор за стратегију у Бинанце-у, додао у изјави;

За разлику од других платформи које су изложене истим предузећима под санкцијама САД, Бинанце.цом није америчка фирма. Међутим, предузели смо агресивне мере да смањимо нашу изложеност иранском тржишту, користећи интерне ресурсе и партнере у послу.

Исто тако, Ројтерс сигнализиран јула о томе да Бинанце помаже иранским становницима да поткопају америчке санкције. Дошао је као део Ројтерове истраге о најактивнијој крипто берзи у индустрији, која управља више од половине од 1 трилиона крипто тржишта.

Дан након оптужби Ројтерса, Бинанце је у званичном блогу поменуо да компанија прати међународне санкције и да разуме важност поштовања како би систем био транспарентан. Милијардер Цхенгпанг Зхао (ЦЗ) је рекао;

Бинанце је забранио иранске кориснике након санкција, 7 их је пропустило/нашло решење, али су касније ипак забрањени.

У августу 2021, Бинанце је тврдио да ће одобрити само налоге са идентификационим корисницима. Али компанија за анализу података Цхаиналисис открива да је Бинанце обрадио скоро 1.05 милијарди долара у трговини са иранским берзама до новембра 2022. Цифра трговине са Ираном, према Цхаиналисис, достигла је 80 милиона долара након што је ЦЗ у јулу тврдио да се његова компанија придржава прописа.

Истакнута слика са Пикабаи-а и графикон са ТрадингВиев.цом