Жртве БитЦоннецт-а ће добити реституцију од 17 милиона долара

Жртве озлоглашене БитЦоннецт Понзи шеме би коначно могле видети неки облик реституције, након недавне пресуде суда у Калифорнији.

Окружни суд САД за јужни округ Калифорније одлучан да ће око 800 жртава шеме добити 17 милиона долара реституције.

Прича иза БитЦоннецт-а

БитЦоннецт је била платформа за позајмљивање криптовалута која је инвеститорима обећавала гарантоване приносе преко свог власничког „БитЦоннецт Традинг Бот“ и „Несталност Софтвер." Платформа је радила од 2016. до 2018. године, а на свом врхунцу имала је тржишну капитализацију од преко 2 милијарде долара. Међутим, откривено је да је то Понзи шема, где су приноси исплаћени ранијим инвеститорима користећи новац од нових инвеститора.

У јануару 2018, Државни одбор за хартије од вредности Тексаса издао је хитну наредбу о прекиду и одустајању против БитЦоннецт-а, тврдећи да промовише „Понзи шему“ становницима Тексаса. Државни секретар за хартије од вредности Северне Каролине издао је сличан налог неколико дана касније. Убрзо након тога, платформа се затворила, остављајући хиљаде инвеститора без џепа.

У септембру 2021, Гленн Арцаро, амерички промотер БитЦоннецт-а, изјаснио се кривим за заверу ради вршења жичане преваре. Годину дана касније осуђен је на 38 месеци затвора.

У новембру 2021. Министарство правде САД објавило је да ће продати криптовалуту у вредности од 56 милиона долара заплењену од Арцароа како би надокнадило штету жртвама преваре. Штавише, у фебруару 2022 ДОЈ је открио оптужницу против оснивача пројекта Сатиша Кумбханија, који је још увек на слободи, оптужујући га да је добио приближно 2.4 милијарде долара од инвеститора у Понзи шеми. Влада оптужује Кумбханија за заверу да изврши превару, заверу да изврши манипулацију ценама робе, вођење нелиценцираног посла за пренос новца и заверу за вршење међународног прања новца.

2020. године, суд је пресудио да 800 жртава шеме има право на реституцију од 17 милиона долара, још није јасно да ли ће реституција бити исплаћена из фонда прикупљеног продајом заплењене имовине или из других извора.

Будите свесни Црипто Понзи

Случај БитЦоннецт служи као подсетник на ризике повезане са улагањем у нерегулисане, непроверене криптовалуте и наглашава важност дужне пажње приликом разматрања таквих инвестиција. То је такође упозорење да је важно бити опрезан у вези са сваком инвестиционом могућношћу која обећава гарантовани повраћај, посебно када користи сложену или тешко разумљиву технологију као продајну тачку.

БитЦоннецт се пласирао као легитимна платформа за позајмљивање криптовалута, обећавајући инвеститорима гарантоване поврате кроз своју власничку технологију, укључујући „Битцоннецт Традинг Бот“ и „Софтвер за волатилност“. Међутим, откривено је да је платформа функционисала као класична Понзи шема, користећи средства нових инвеститора за исплату приноса ранијим инвеститорима.

Промотер шеме, Глен Аркаро, изјаснио се кривим за заверу да се почини жичану превару у септембру 2021. године и касније је осуђен на 38 месеци затвора. У новембру 2021. Министарство правде је објавило да ће продати заплењену криптовалуту у вредности од 56 милиона долара како би надокнадило штету жртвама преваре.

Оснивач БитЦоннецт-а, Сатисх Кумбхани, такође је оптужен од стране ДОЈ-а у фебруару 2022. због његове наводне улоге у добијању 2.4 милијарде долара од инвеститора путем Понзи шеме. Кумбхани је тренутно на слободи и суочава се са оптужбама за заверу у циљу преваре, манипулације ценама робе, вођење нелиценцираног посла за пренос новца и међународно прање новца.