Суоснивач БитМЕКС-а Бењамин Дело избегао је затвор, добио 30 месеци условне казне

Бенџамин Дело, суоснивач берзе криптовалута БитМЕКС, осуђен је на 30 месеци условно због кршења Закона о банкарској тајни (БСА), који је закон о спречавању прања новца (АМЛ).

Казна, изречена на федералном суду у Њујорку у среду, следи његову изјашњавање о кривици фебруара због „намерног пропуста да успостави, примени и одржи програм против прања новца (АМЛ)“ у својој улози у БитМЕКС-у.

Тужиоци су тврдили да би Дело требало да одслужи годину дана затвора или да добије најмање две године условно и шест месеци кућног притвора, као што је дато бившем извршном директору Артуру Хејсу у мају.

За Дело, његова мања реченица затвара правна сага која је почела октобра 2020. године, у којој су били и суоснивачи хаиес, Самуел Реед и први службеник БитМЕКС-а Грегори (Грег) Двиер, оптужени за сличне кршења.

Судија Џон Коелтл назвао је прекршаје Дела „веома озбиљним“ и рекао да зна да БитМЕКС крши законе Сједињених Држава тиме што не примењује прописе о АМЛ и Знај свог клијента (КИЦ).

Судија Келтл је, међутим, приметио да је размена касније предузео кораке за исправљање питање и постану усаглашени.

„Када погледам уназад, видим суштински неуспех да се отклони недостатак у нашим системима“, рекао је Дело суду и додао да дубоко жали због поступака који су га довели у контакт са правосудним системом и обећао да ће то бити његова последња четка. с тим.

Као држављанин Уједињеног Краљевства са пребивалиштем у Хонг Конгу, судија Коелтл је наложио Делу да издржи условну казну у Хонг Конгу.

Релатед: Акција ЦФТЦ-а против Геминија је лоша вест за Битцоин ЕТФ

Судија Коелтл је узео у обзир и чињеницу да је Дело платило казну од 10 милиона долара решавање судског налога из маја у грађанском поступку који је покренула Комисија за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ) због кршења аспеката Закона о робној размени.

Портпарол правног тима Дела је након изрицања пресуде рекао да су задовољни што је суд одбацио „цинични покушај владе да преувелича озбиљност оптужбе из Закона о банкарској тајни у овом случају.

Адвокати Дела рекли су да он ускоро намерава да напусти САД и оде у Хонг Конг.

У међувремену, бивши шеф БитМЕКС-а за развој пословања Грег Двајер, рођен у Аустралији, који тренутно живи на Бермудима, преговара са савезним судом у Њујорку да продужи рок за подношење претпретресне документације, према за Сиднеи Морнинг Хералд.

У писму које је Суду послао Двајеров адвокат каже да „стране настављају да учествују у дискусијама у вези са могућим решењем овог питања“.