Америчко министарство правде саопштило је у четвртак да су оснивачи БитМЕКС-а изјаснили се о кривици по оптужбама за кршење Закона о банкарској тајни тако што нису успоставили систем против прања новца.
Бенџамин Дело и Артур Хејс, двојица суоснивача, сложили су се да сваки плати казну од 10 милиона долара као део њиховог споразума о признању кривице.
Они би се могли суочити са затвором до пет година, мада ће њихове тачне казне касније одредити савезни судија, према канцеларији америчког тужиоца Менхетна.
Оптужбе су подигнуте као део америчког сузбијања берзе криптовалута са седиштем на Сејшелима. То је била једна од највећих платформи за трговање биткоин дериватима на свету у то време.
Оснивачи БитМЕКС-а су знали шта се дешава
Хејс и Дело пристали су на затворску казну од шест до 12 месеци по условима споразума о признању кривице.
Дамиан Виллиамс, амерички тужилац за јужни округ Њујорка, открио је у изјави да су оптужени дозволили БитМЕКС-у да ради „у сенци финансијских тржишта“.
Укупна крипто тржишна капитализација од 1.693 билиона долара на дневном графикону | Извор: ТрадингВиев.цом
Повезани чланак | Цена биткоина нагло опада како тензије између Русије и Украјине ескалирају
Према ДОЈ-у, оснивачи БитМЕКС-а су такође омогућили купцима из Ирана да користе платформу, упркос чињеници да је Иран санкционисана земља.
Хејс је дао оставку на место главног извршног директора БитМЕКС-а одмах након подношења тужбе.
Двојица мушкараца су „направили посао са изричитом сврхом кршења тих одговорности“ и „намерно пропустили“ да усвоје и одрже фундаменталне праксе против прања новца, навео је Вилијамс.
Тужиоци тврде да је руководство компаније игнорисало извештаје да се БитМЕКС користи за прање незаконитих прихода и пребацивање новца кршећи санкције САД.
Ван дохвата регулатора
Према наводима власти, њих двоје су јавно открили да активности берзе држе ван Сједињених Држава — и тако ван домашаја веома строгих банкарских прописа у земљи — али су имали потпуно сазнање да амерички потрошачи користе БитМЕКС.
Повезани чланак | Крипто у Украјини: Законодавци легализују криптовалуте док страхови од руског напада расту
Хејс прихвата одговорност за своје понашање, према речима представника, и радује се дану када ће моћи да „остави ову ствар иза себе“.
Представник Дела је рекао да је „недостатак адекватне процедуре идентификације потрошача“ платформе за жаљење.
Хаиес и Дело оптужени су у октобру 2020, заједно са суоснивачем Семјуелом Ридом и запосленим Грегоријем Двајером, због пропуста у примени стандарда „упознај свог купца“ (КИЦ) који је прописан од стране савезне државе.
Оснивачи БитМЕКС-а пристали су да плате до 100 милиона долара у августу 2021. године како би намирили одвојене оптужбе које су поднеле Мрежа за борбу против финансијских злочина и ЦФТЦ за незаконито узимање потрошачких средстава за трговину биткоинима и другим криптовалутама док платформа није била регистрована за то.
Истакнута слика са ФКС Емпире, графикон са ТрадингВиев.цом
Извор: хттпс://битцоинист.цом/битмек-фоундерс-плеад-гуилти/