Биттрек ће платити 30 милиона долара за кршење санкција

Компанија за размену криптовалута Биттрек сложио се да плати 30 милиона долара због кршења савезних санкција које је одредило Министарство финансија САД.

Нагодбу су 11. октобра објавили Канцеларија за страну имовину (ОФАЦ) Министарства финансија САД и Мрежа за борбу против финансијских злочина (ФинЦЕН).

Размена дозвољен скоро 1,800 људи који су живели у санкционисаним регионима, укључујући Иран, Кубу, Судан, Сирију и Крим, да би обавили преко 116,000 трансакција. Према нагодби, укупан износ пренет је износио 260 милиона долара.

Поред плаћања казне, Биттрек је такође предузео неопходне радње да се придржава постојећих санкција.

Задруга Биттрек добија попуст од ОФАЦ-а

Према нагодби, Биттрек је дозволио појединцима из санкционисаних региона да издају крипто трансфере између 2014. и краја 2017.

У 2019, берза је отворено изјавила да је дозволила корисницима из неких санкционисаних региона попут Ирана да отворе налоге на својој платформи. Исте године је замрзнула и рачуне неких од ових лица.

Иако је размена кршила санкције три године, ОФАЦ је тврдио да је то мала и нова компанија и да је пружила значајну сарадњу са истрагом. У њему је писало:

„Као одговор на Очигледна кршења, Биттрек је брзо предузео низ накнадних корективних мера које су значајно смањиле Очигледна кршења, укључујући блокирање ИП адреса повезаних са санкционисаним јурисдикцијама, ограничавање власника налога за санкционисане јурисдикције и коришћење нових алата за побољшање усклађености.

Максимални износ који би ОФАЦ могао казнити Биттреком могао би бити преко 35 милијарди долара. Међутим, с обзиром на то да је у раним годинама и сарадњи, ОФАЦ је одлучио да казни Биттрек са само нешто више од 24 милиона долара.

ФинЦЕН кажњава Биттрек са 29.8 милиона долара

Док је ОФАЦ био забринут због чињенице да је Биттрек дозволио санкционисаним појединцима да раде на својој платформи, ФинЦЕН је био фокусиран на количину сумњивих активности на берзи.

Према ФинЦЕН-у, Биттрек није успео да достави своје извештаје о сумњивим активностима (САР) између 2014. и почетка 2017. Ови извештаји би укључивали 200 трансакција крипто у вредности од преко 140,000 долара и још 22 трансакције преко милион долара.

ФинЦЕН је рекао:

„Биттрек није успео да имплементира ефикасно праћење трансакција на својој платформи за трговање, ослањајући се на само два запослена са минималном обуком за борбу против прања новца и искуством да ручно прегледају све трансакције за сумњиве активности, којих је понекад било преко 20,000 дневно.

Као резултат тога што није доставио своје САР, ФинЦЕН је одлучио да казни Биттрек са 29.8 милиона долара. Међутим, такође је речено да ће ОФАЦ-у кредитирати берзи за казну од 24 милиона долара. Стога је Биттрек изашао из посла тако што је морао да плати само 30 милиона долара казне.