Министарство правде (ДоЈ) саопштило је да је оснивач руске берзе криптовалута Битзлато Анатолиј Легкодимо ухапшен у Мајамију због вођења илегалне операције.
извештај наводи да се Битзлато у великој мери бавио крипто криминалним активностима. Амерички тужилац Бреон Пеаце прокоментарисао је хватање Легкодима. Наводећи „Институције које тргују криптовалутама нису изнад закона и њихови власници нису ван нашег домашаја.“
Кроз рад истражног тима у иностранству, заједно са локалним ресурсима у Сједињеним Државама, кинеска операција прања новца која је покривала низ криминалних активности није била ван домашаја Министарства правде. Заменик државног тужиоца Монака је додао: „Данашње акције шаљу јасну поруку: било да кршите наше законе из Кине или Европе – или злоупотребљавате наш финансијски систем са тропског острва – можете очекивати да одговарате за своје злочине у судници Сједињених Држава.
Битзлато је кључна размена за крипто криминал
Легкодимо је наводно управљао Битзлатом као једном од највећих берзи за крипто криминал. Размена је углавном коришћена за пружање помоћи криминалцима да оперу криптовалуте од напада рансомвера и пребацују средства од трговине дрогом. Регистрована размена у Хонк-Конгу захтевала је минималну идентификацију корисника. Без важних информација о познавању свог клијента (КИЦ) које су потребне да бисте трговали на берзи.
Недостатак КИЦ-а из размене омогућио је криминалцима слободу да користе размену без потребе да се идентификују. Легкодимо је такође раније признао на сервису за ћаскање размене да су корисници често користили претпостављене идентитете. Оснивач је такође прокоментарисао наводећи да је Битзлато опслуживао "познате лопове".
Даркнет Маркетплаце капитализује Битзлато
Један од највећих корисника Битзлато-а било је даркнет тржиште, Хидра Маркет. Анонимно тржиште нуди криминалцима могућност куповине наркотика. Остале услуге укључивале су лажне идентификационе документе и украдене финансијске информације, као и помоћ у услугама прања новца.
Министарство правде извештава да је наводно 700 милиона долара у криптовалути прошло кроз Битзлато директно или индиректно. Додатних 15 милиона долара прихода од рансомваре-а такође је прошло кроз сумњиву размену. Пијаца Хидра је била затворити од стране америчких и немачких органа за спровођење закона у априлу 2022.
Дрски злочиначки подухват је такође навео у табели компаније да се једним од својих позитивних похвалио да не нуди КИЦ, док је један од минуса био прљав новац.
Штавише, глобални тим који укључује Еуропол и неколико земаља уклонио је Битзлатову инфраструктуру заједно са додатним мерама спровођења.
Одрицање од одговорности
БеИнЦрипто се обратио компанији или појединцу који је укључен у причу како би добио званичну изјаву о недавним дешавањима, али још није добио одговор.
Извор: хттпс://беинцрипто.цом/дој-цаптуре-руссиан-екцханге-битзлато-аррест-фоундер/