Оснивач Битзлато-а Анатолиј Легкодимов први пут се појавио у уторак у Њујорку, где је руском држављанину оптуженом за обраду више од 700 милиона долара незаконитих средстава одбијена кауција.
Судија за прекршаје Сједињених Држава Вера М. Сцанлон навела је Легкодимов „приступ криптовалути“ и статус руског држављанина који је био у САД са визом као разлоге за задржавање у притвору.
Ни под каквим условима пуштања на слободу се Легкодимов не може веровати да ће остати у САД и да има добру репутацију, рекао је Скенлон у налогу о притвору који је поднет у уторак.
Саслушање је било прво за Легкодимова откако су САД у јануару објавиле оптужбе за наводно омогућавање прања недозвољених средстава.
Легкодимов, оснивач и већински власник берзе Битзлато са седиштем у Хонг Конгу, такође је помогао у процесуирању „милионских прихода од рансомвера“, саопштило је Министарство правде.
Саслушање за кауцију долази када се појављује све више извештаја о коришћењу криптовалута за избегавање руских санкција.
Руски огранак Транспаренси интернешенела, међународне невладине организације за борбу против корупције, саопштио је да најмање осам различитих берзи тренутно ради у Русији без познавања политике клијената (КИЦ).
Забринутост због руских владиних званичника и грађана који користе криптовалуте да би заобишли санкције изазване инвазијом на Украјину 2022. године, ковитлала се током протекле године.
Берзе криптовалута и добављачи новчаника са седиштем у САД морају да поштују исте прописе о извештавању и КИЦ-у као и банке, али децентрализоване берзе и тржишта у другим земљама могу понудити решење.
Што се тиче случаја Легкодимова, његово следеће рочиште још није заказано. Његови адвокати могу уложити жалбу на одлуку о кауцији.
Сваке вечери добијајте најважније вести о крипто вести и увиде на вашу е-пошту. Претплатите се на Блоцкворкс-ов бесплатни билтен сада.
Желите да се алфа шаље директно у пријемно сандуче? Добијте идеје за трговину дегеном, ажурирања управљања, перформансе токена, твитове који се не могу пропустити и још много тога из Даили Дебриеф-а компаније Блоцкворкс Ресеарцх.
Једва чекам? Добијте наше вести на најбржи могући начин. Придружите нам се на Телеграму и пратите нас на Гоогле вестима.
Извор: хттпс://блоцкворкс.цо/невс/битзлато-фоундер-хелд-витхоут-баил