Бугарска полиција негира било какве политичке мотиве у последњој Неко истрази

Прошле недеље бугарска полиција раидед Нексова канцеларија у истрази због наводне утаје пореза и прања новца. Вијест о истрази Неко долази у року од мјесец дана након што је напустила тржиште САД у децембру 2022.

Неко Инвестигатион

Сиика Милева, портпарол главног бугарског тужиоца, међутим, негирала је било какву политичку мотивацију иза истраге против фирме Неко за криптовалуте. Милевини коментари су уследили као одговор на оптужбе да је истрага о Неко-у повезана са политичким донацијама компаније.

Осим тога, Милева је истакла да у скоро свим случајевима последњих година, у којима тужилаштво покреће истрагу која утиче на нечије финансијске интересе, долази до оптужби и напада. „Нападати институције постало је национални спорт“, рекла је Милева.

Прошле недеље, 12. јануара, група тужилаца, страних агената и истражитеља претресла је канцеларију Неко-а у Бугарској у главном граду Софији. Поред велике шеме прања новца, операција је такође имала за циљ кршење међународних санкција Русије.

У року од 48 сати од рације у канцеларијама Неко-а, четири особе упознате са овим питањем оптужене су за пореска кривична дела, прање новца, компјутерске преваре и нелиценцирано банкарство. Касније су две особе пуштене уз кауцију од 550,000 долара. Друга двојица нису у Бугарској и објављени су као особе за међународно тражење.

Портпарол генералног тужиоца рекао да се случај односи на такозване „савремене злочине у сајбер простору“, изузетно тешке злочине. Она је даље напоменула да истрага траје месецима, заједно са међународним партнерским службама.

Милева је даље додала да су трансакције које је Неко спровео у последњих пет година износиле 94 милијарде долара.

Неко се припрема за тужбу за накнаду штете

Убрзо након што је прошле недеље извршена рација у канцеларији Неко-а у Бугарској, крипто зајмодавац се пожалио на полицију наводећи да припремају тужбу за накнаду штете узроковане изненадном полицијском истрагом. Осим тога, Неко је окривио власти да су предузеле приступ „прво, постављај питања касније“.

Штавише, Неко је навео да власти сатима нису дале налог за претрес и да се никада нису идентификовале другим запосленима Неко-а. У свом појашњењу, Неко напоменути:

„Током година, одбили смо много послова јер Неко никада не прави компромисе у погледу наше веома строге политике против прања новца и познавања свог клијента. Од првог дана, учинили смо све да применимо најсавременија решења како бисмо обезбедили поштовање највиших регулаторних стандарда и истовремено обезбедили несметан пут уласка корисника.

Нажалост, са недавним регулаторним ударом на криптовалуте, неки регулатори су недавно усвојили приступ прво, постављајте питања касније. У корумпираним земљама то се граничи са рекетирањем, али ће и то проћи”.

Прочитајте друго крипто блоцкцхаин вести на Цоинспеакер-у.

следећи Блоцкцхаин Невс, Новости о крипто валути, Вести

Бхусхан је ФинТецх ентузијаст и има добар осећај у разумевању финансијских тржишта. Његово интересовање за економију и финансије скреће његову пажњу на нова тржишта Блоцкцхаин технологије и тржишта криптовалута. Непрестано је у процесу учења и мотивира се дељењем стеченог знања. У слободно време чита романе о трилерима, а понекад истражује своје кулинарске вештине.