ЦертиК истражује КИЦ глумце ангажоване да преваре веб3 заједницу

Сигурносна платформа усредсређена на блокчејн и децентрализоване финансије (ДеФи) Цертикова истрага је довела до открића професионалних „КИЦ актера“ који заобилазе КИЦ процесе да би преварили крипто заједнице, према на пост на Цертик блогу од 17. новембра.

КИЦ актер се дефинише као појединац кога преварантски програмери ангажују да превари КИЦ процес на крипто пројектима или разменама како би вребао и стекао поверење међу крипто заједницом пре инсајдерске преваре хаковања или излаза.

Цертик је открио тактику која се користи за извођење хаковања и превара за излазак из интервјуа са КИЦ актером и кроз испитивање активности које се одвијају на преко 20 подземних тржишта (ОТЦ), углавном концентрисаних на Телеграм, Дисцорд, телефоне са малим захтевима. -засноване пријаве и огласи за посао.

Интервју са анонимним КИЦ глумцем открио је да су такви глумци јефтини за запошљавање; неки би радили за само 8 долара да би заобишли КИЦ процес за отварање банке или размену рачуна или замену рачуна у име лоших актера. У међувремену, у екстремним случајевима, плата може достићи и до 500 долара недељно ако КИЦ актер мора да прође сложеније процесе верификације или да буде извршни директор крипто пројекта.

Цертик је открио да од 4,000 до 300,000 КИЦ актера са седиштем у југоисточној Азији представља већину која помаже у управљању глобалном подземном мрежом лажних крипто берзи и лажних КИЦ услуга, са 500,000 чланова који су купци и продавци.

Безбедносна фирма је такође открила да КИЦ значке које наводно указују на поузданост процеса КИЦ верификације крипто пројекта доводе у заблуду крипто инвеститоре јер омогућавају активности КИЦ актера својом површном технологијом и неспособношћу да открију превару и инсајдерске претње.

Цертик је закључио предлажући да решење за борбу против КИЦ актера и лажних КИЦ услуга лежи у највишем нивоу дужне пажње и спровођењу темељних истрага о сваком кључном члану било ког крипто пројекта.

КИЦ мандат

КИЦ спроводи Радна група за финансијску акцију (ФАТФ) у тандему са политикама против прања новца (АМЛ) за борбу против Понзи шема и финансијских злочина. ФАТФ је почео да поставља стандарде за АМЛ за криптовалуте 2014. и ставио је примену КИЦ процедура као мандат за пружаоце услуга виртуелне имовине (ВАСП), укључујући крипто берзе, издаваоце стабилних кокова, ДеФи протоколе и НФТ тржишта за пружање КИЦ програма.

КИЦ процес има три компоненте. Први је програм идентификације корисника, који види верификацију идентификације захтева ВАСП-а да би се потврдио идентитет корисника. Други, Дуе Дилигенце корисника (ЦДД), сматра да ВАСП-ови процењују ризике које њихови клијенти могу наметнути крипто пројекту. Овај процес може укључивати покретање провера прошлости и преглед трансакција.

Коначно, континуирано праћење и текући преглед трансакција како би се идентификовале било какве сумњиве активности клијената на корисничким налозима је такође захтев кога КИЦ мора да се придржава приликом пружања крипто услуга.