У четвртак, Роба Футурес Комисија за трговину (ЦФТЦ) објавила је да је поднела тужбу против становника Орегона и Илиноиса, као и компаније са Флориде због преваре тражећи најмање 44 милиона долара за улагања у дигиталну имовину.
ЦФТЦ је посебно именовао Сам Иккурти а/к/а Среенивас И Рао (ОР), Рависханкар Авадханам (ИЛ) и Јафиа ЛЛЦ, компанија са седиштем у Флориди коју Иккурти такође поседује у својој акцији.
Тужени се у притужби терете да су управљали нелегалним робним фондом и нису се регистровали као оператер робног фонда. Поред тога, тужба даље терети три фонда у власништву и којима управљају тужени као „окривљени за помоћ“ у поседу средстава за која немају легитимни интерес – Иккурти Цапитал ЛЛЦ д/б/а Приходни фонд Росе Цити, Фонд прихода Росе Цити ИИ ЛП (Росе Цити) и Сенеца Вентурес ЛЛЦ.
Према ЦФТЦ-у, шема датира још од јануара 2021. године, када су оптужени наводно користили ИоуТубе видео записе и веб странице да би добили више од 44 милиона долара од преко 170 учесника „за куповину, држање и трговину дигиталном имовином, робом, дериватима, свопови и робни фјучерс уговори“.
Уместо да улажу удружена средства учесника на начин на који су представљени, у тужби се наводи да су тужени, уместо тога, присвојили та средства тако што су их поделили другим учесницима – слично као Понзи шема. Такође се верује да су оптужени пренели део средстава на оф-шор рачуне под њиховом контролом иу њихову корист.
ЦФТЦ издаје налог за замрзавање имовине
Комисија је обезбедила ек парте налог за замрзавање имовине под контролом оптужених и именовала привременог управника за чување евиденције.
Саслушање о овом случају ће се одржати 25. маја 2022. ЦФТЦ је издао неколико заштите корисника Савети и чланци о превари који дају знаке упозорења на превару, укључујући и онај за информисање јавности о могућим ризицима повезаним са улагањем или шпекулацијом у виртуалне валуте или недавно покренут Bitcoin будућности и опције.
ЦФТЦ се нада да ће рефундирати све оне који су били жртве шеме. Такође тражи и друге казне, укључујући новчане казне и трајне забране.
Америчке агенције дубље разматрају спровођење закона
Овом тужбом, ЦФТЦ је наставио да показује свој став у заштити потрошача и инвеститора од лоших актера, придружујући се другим савезним агенцијама у помагању да се боље регулише простор криптовалута.
Председника Бајдена Извршни налог дао је америчким агенцијама већи подстицај да истражују крипто индустрију како би боље заштитили грађане САД. Заиста, ДИК је већ обећао наметати строге мере надзора над крипто сектором.
Биро за финансијску заштиту потрошача (ЦФПБ) такође има најавила да намерава да изда циркулар о финансијској заштити потрошача за регулаторе да спроведу савезне законе о потрошачима. Недавни крах крипто тржишта је такође повећан интересовање законодаваца и регулатора у земљи.
Шта мислите о овој теми? Пишите нам и реците нам!.
Одрицање од одговорности
Све информације садржане на нашој веб страници објављују се у доброј намери и само у опште информације. Свака радња коју читалац предузме у вези са информацијама које се налазе на нашој веб локацији стриктно је на сопствени ризик.
Извор: хттпс://беинцрипто.цом/цфтц-цхаргес-орегон-иллиноис-ресидент-44-миллион-фрауд/