Претрес просторија ЦоинСвитцх Кубера како расте истрага индијске агенције за спровођење закона

Управа за спровођење (ЕД) претресла је у четвртак канцеларије водеће крипто берзе ЦоинСвитцх Кубер на пет различитих локација, док агенција наставља да истражује наводе о кршењу Закона о управљању девизном валутом (ФЕМА) од стране крипто платформи, пренео је Ецономиц Тимес.

Без потврђивања извештаја, портпарол компаније је рекао за Бе[Ин]Црипто: „Примамо упите од различитих владиних агенција. Наш приступ је увек био приступ транспарентности. Крипто је индустрија у раној фази са много потенцијала и ми континуирано сарађујемо са свим заинтересованим странама.”

Други извештај открио је, позивајући се на изворе, да су куће директора и извршног директора компаније, као и пословна локација компаније, пет просторија које се претресају.

Још једна индијска крипто платформа у невољи

Вести долазе после ЕД је замрзнуо банковни рачун једног од директора ВазирКс оператера Занмаи Лаб Привате Лтд., и Сингапурски крипто зајмодавац Ваулд такође тражи правног саветника у предмету који је у току где ЕД има издао налог о замрзавању.

ЕД наводно истражује сумњиве пеер-то-пеер (П2П) трансакције, а према извору листа, „Истрага је открила да је њихов (КИЦ) или лажан или сумњив у више од 80% случајева.

„Агенција је утврдила да крше одељак 11 (А) Закона о ПМЛА, који захтева од сваког субјекта који подноси пријаву да потврди идентитет свог клијента“, додао је извор.

Истражна агенција такође прати небанкарске финансијске компаније и финтецх партнере апликација за брзе кредите које крше смернице централне банке. ЦоинСвитцх је сада трећа платформа која се истражује због прања прихода од ових незаконитих кредита.

Локални лист државе да савезна агенција испитује тврдње да је ЦоинСвитцх преусмерио приходе стечене криминалом од 365 апликација за тренутне позајмице.

Падајући обим смањује способност прикупљања средстава

Усред проблема са изградњом индијских платформи, ЦоинСвитцх је недавно покренуо Веб3 Дисцовери Фунд како би обезбедио инвестиције власницима предузећа у раној фази креирања блокчејн решења за веб3 индустрија. Нарочито имајући у виду да је Индија дом процењеним 115 милиона инвеститора у криптовалуте, од којих скоро половина намерава да повећа своје власништво у наредних шест месеци.

У међувремену, Нисцхал Схетти, суоснивач индијске берзе криптовалута ВазирКс, је такође прикупљање новца за нови посао иако власти разматрају његов први подухват.

Са претходним извештајима који наводе да је најмање 10 крипто берзи под скенером индијске агенције за наводно прање новца од преко 125 милиона долара, будући извештаји о рацијама неће бити неочекивани.

Сидхартх Согани, оснивач и извршни директор ЦРЕБАЦО Глобал пројекта да ће „индијске берзе наставити да се суочавају са кризом ликвидности“.

Његова компанија је у низу твитова напоменула да је већина берзи криптовалута забележила „смањење обима трговања јер је Веб 3.0 у Индији и даље под утицајем трозубног ефекта тренутне строге пореске структуре Индије и недостатка прописа. Согани је такође приметио да је способност ових платформи да прикупе свеж капитал од сада највећа брига.

Одрицање од одговорности

Све информације садржане на нашој веб страници објављују се у доброј намери и само у опште информације. Свака радња коју читалац предузме у вези са информацијама које се налазе на нашој веб локацији стриктно је на сопствени ризик.