Технологија

Цурење података Цредит Суиссе открива деценије сумњивих клијената и активности

02/20/2022
Битцоин Етхереум Невс

Подаци који су процурели показују да је до недавно швајцарска банка Цредит Суиссе држала рачуне у вредности од више од 100 милијарди долара за санкционисане појединце и шефове држава који су наводно оптужени за прање новца.

Нев Иорк Тимес је 20. фебруара објавио да је цурење података укључивало више од 18,000 банковних рачуна. Подаци се односе на рачуне који су били отворени од 1940-их до 2010-их, али не и текуће пословање.

Слика

Међу власницима рачуна који поседују „милионе долара у Цредит Суиссе“ били су јордански краљ Абдулах ИИ и бивши заменик министра енергетике Венецуеле Нервис Виљалобос.

Краљ Абдулах је оптужен да је злоупотребио финансијску помоћ за своју личну корист, док се Виљалобос изјаснио кривим за прање новца 2018. Остале санкционисане особе такође су имале рачуне у Цредит Суиссе, као што је Њујорк тајмс написао:

„Други власници рачуна укључивали су синове шефа пакистанске обавештајне службе који су помогли да се милијарде долара из Сједињених Држава и других земаља усмере ка (муџахединима) у Авганистану 1980-их.

Бантег, водећи програмер у Иеарн Финанце (ИФИ), водећој платформи за пољопривреду за децентрализоване финансије (ДеФи) твеетед данас је „Цредит Суиссе АМЛ са задовољством угостио трговце људима, убице и корумпиране службенике.“ Коментатори су приметили ХСБЦ, још једну огромну међународну банку која је платила велике казне за помагање озбиљним међународним криминалцима.

Иако постоје закони који забрањују швајцарским банкама да примају депозите од познатих криминалаца, познати закони о банкарској тајни у земљи олакшавају избегавање, ако се уопште примењују. Ово је наизглед учинило Швајцарску привлачним местом за криминалце да обављају своје међународно банкарство, као што је Њујорк тајмс написао:

„Цуриње показује да је Цредит Суиссе отворио налоге и наставио да служи не само ултрабогатима, већ и људима чије би проблематично порекло било очигледно свакоме ко је прегледао њихова имена путем претраживача.

Иронија велике традиционалне финансијске институције која помаже великим криминалцима није изгубљена у заједници криптовалута, која се годинама бори против оптужби за подржавање криминалаца. Депозити од 100 милијарди долара који су наведени у цурењу података мањи су од 25 милијарди долара које је процијенила Цхаиналисис да држе криминални крипто китови од 2021.

Релатед: Мултицхаин враћа 2.6 милиона долара украдених средстава, како би под условом надокнадио губитке

Банка је негирала било какву неправду, али централизовани тајни начин на који је Цредит Суиссе пословао у супротности је са потпуно транспарентном технологијом блокчејна. Таква транспарентност такође може значити да истражитељи и органи за спровођење закона могу да прате појединце и владе које покушавају да избегну економске санкције у реалном времену.