Бинанце је на радару након што је 400 милиона долара пребачено из своје филијале у Сједињеним Државама у ентитет којим управља Цхангпенг Зхао почетком 2021.
Бинанце УС повезан са Мерит Пеак-ом
Цхангпенг Зхао, иначе познат као ЦЗ, је извршни директор Бинанце-а. Његова размена је последњих месеци била под микроскопом.
Форензичка истрага Ројтерса, познатог сајта за вести, сада показује да је, пре две године, 400 милиона долара пребачено преко Силвергате банке, банке прилагођене криптограмима која је такође један од партнера Бинанце-а, у Мерит Пеак, трговачку фирму која наводи Цхангпенг Зхаоа као „менаџера“.
Мерит Пеак је укључен у Британска Девичанска Острва.
У прва три мјесеца 2021. године, истражитељи су утврдили да је 400 милиона долара пребачено преко Силвергате банке из Бинанце УС, регистроване под БАМ Традинг; није се могло независно проверити да ли су укључивали средства клијената.
То је зато што је за то време рачун Бинанце.УС добио 1.3 милијарде долара од корпоративних клијената.
Бинанце одговара
Ројтерс такође није могао да утврди разлог трансфера. Једини пронађени детаљ је да је Мерит Пеак „олакшао трговање“ за Бинанце.УС. То значи да су они креатори тржишта, који помажу да се криптотрговина и трансакције учине ликвиднијим.
Мерит Пеак профитира од спредова, разлике између цена понуде и потражње основних средстава, кад год нуде ове услуге. Проблем је у томе што је Ројтерс сазнао да су запослени у Бинанце.УС-у држани у мраку о томе како је Мерит Пеак извршио своје послове.
Истрага Ројтерса доводи у питање да ли је Бинанце.УС независан како наводи. На основу ових налаза, новинска агенција сугерише да иако Бинанце Глобал нема лиценцу за рад у Сједињене Америчке Државе, могао би директно да контролише финансије филијале са седиштем у САД.
Штавише, трансфери су извршени без обавештавања руководилаца. На пример, огроман трансфер од 400 милиона долара затекао је тадашњу извршну директорку (ЦЕО), Цатхерине Цолеи, несвесну.
Бинанце је одговорио на упите Ројтерса. Представник је рекао да су тражене информације застареле и да Мерит Пеак не пружа услуге платформи Бинанце.УС.
Извор: хттпс://црипто.невс/цз-оф-бинанце-он-тхе-радар-афтер-400м-2021-трансфер/