Упркос санкцијама, берза криптовалута Бинанце дозволила је иранским предузећима да изврше трансакције од 8 милијарди долара

Блоцкцхаин подаци откривају да је фирма за криптовалуте Бинанце од 8. године управљала иранским трансакцијама у вредности од 2018 милијарди долара упркос америчким санкцијама које имају за циљ да одсече Иран од светског банкарског система.

Према анализи података познатог америчког истраживача блокчејна Цхаиналисис, скоро сав новац — отприлике 7.8 милијарди долара — протекао је између Бинанце-а и највеће иранске берзе криптовалута, Нобитек-а. На својој веб страници, Нобитек даје упутства како да избегне казну.

Три четвртине иранске имовине која је прошла преко Бинанце-а уложено је у Трон, релативно опскурну криптовалуту која омогућава корисницима да сакрију своје идентитете. Новчић средњег нивоа под називом Трон може се користити за анонимну трговину без „угрожавања имовине због казни“, наводи се у посту на блогу који је Нобитек објавио прошле године.

Нова открића поклапају се са истрагом америчког Министарства правде о наводном кршењу новца у вези са прањем новца од стране Бинанце-а, тржишног лидера у сектору криптовалута од 1 билион долара са више од 120 милиона корисника. Адвокати и стручњаци за трговинске санкције упозорили су да те трансакције доводе компанију у опасност да прекрши америчке законе који забрањују пословање са Ираном.

Ројтерс је у јулу известио да Бинанце и даље прима купце из Ирана и да је компанија свесна популарности берзе у Исламској Републици. Истраге о каменитој прошлости Бинанце са усклађеношћу са финансијским прописима укључивале су и ову. Бинанце је у блог посту дан након објављивања тог извештаја навео да поштује међународне прописе о санкцијама Ирану и да забрањује приступ платформи свима који тамо бораве. Цхангпенг Зхао, милијардер креатор размене, написао је на Твитеру: „Бинанце је забранио иранске кориснике након санкција, 7 је промашено/нашло решење, али су касније ипак забрањени.

Што се тиче новооткривених трансакција, Бинанце је одбио да пружи детаљан одговор. Патрицк Хиллманн, представник, изјавио је у изјави: „За разлику од других платформи које су изложене истим предузећима под санкцијама САД, Бинанце.цом није америчка фирма. Међутим, предузели смо агресивне мере да смањимо нашу изложеност иранском тржишту, користећи интерне ресурсе и партнере у послу.

Бинанце је рекао да клијенти више неће моћи да се региструју за налоге или користе његове услуге без идентификације од августа 2021. Али од новембра ове године, према статистици Цхаиналисис-а, берза је обрадила близу 1.05 милијарди долара у трговини директно од Нобитек-а и друге иранске размене. Трговине у вези са Ираном на Бинанце-у износиле су око 80 милиона долара од Жаове објаве у јулу.

У изјави Бинанце-а, Хилман је навео да су предузећу потребне пуне провере „Упознај свог купца“, а иранским грађанима није дозвољено да отварају или одржавају рачуне. Док учимо о новим опасностима и потенцијалним изложеностима, стално побољшавамо наше процесе и технологије. Између јуна 2021. и новембра 2022. Бинанцеова изложеност компанијама повезаним са Ираном експоненцијално се смањила као резултат ових иницијатива, које су укључивале праћење трансакција у реалном времену у сарадњи са спољним добављачима.

Милијарде вредни трансфери

Према испитиваним подацима, од 2018. године, преко 2.95 милијарди долара у криптовалути је пребачено директно између иранских берзи и Бинанце-а.

Подаци такође показују да је додатних 5 милијарди долара у криптовалути пребачено између иранских тржишта и Бинанце-а преко више слојева посредника. Према регулаторима, ови „индиректни“ трансфери би требало да изазову упозорење за крипто берзе јер би могли бити знак прања новца и избегавања санкција. Корисници криптовалута који желе да сакрију своје трагове често користе напредне методе за изградњу замршених мрежа криптографских трансфера.

На својој веб страници, Нобитек саветује својих 4 милиона корисника да „чувају безбедност“ избегавајући „директан трансфер“ криптовалуте између иранских и међународних крипто платформи.

Што се тиче индиректне изложености берзе илегалним средствима, портпаролка Бинанце-а Хилман је у јуну изјавила да „оно што је битно напоменути није одакле средства долазе – пошто се депозити криптовалута не могу спречити – већ шта радимо након што се новац уложи. Да би „гарантовао да се било који незаконит новац прати, замрзава, враћа и/или враћа правом власнику“, тврдио је да је Бинанце користио праћење трансакција и процене ризика.

Преостале иранске трансакције, поред токена Трон, обављене су у добро познатим криптовалутама биткоин, етер, тетер, КСРП и мањи токен који се зове лајткоин.

Индустријска истраживања показују да је Бинанце највеће тржиште за трговање Троном. Новчић није укључен на неке друге значајне берзе, укључујући Цоинбасе и Гемини које регулише САД.

Трон је у последње време углавном избегао пажњу пратилаца криптовалута. Према мејлу Цхаиналисис достављеном клијенту, лидер на тржишту Цхаиналисис, који користе владине агенције САД, почео је да нуди пуну подршку за праћење Трона тек овог маја.

Од априла 2020. године, када су праћени први Трон токови, Трон скуп података има информације о више од 1.15 милиона директних трансфера између Бинанце-а и Нобитек-а. Информације укључују адресе новчаника и одређени идентификациони број специфичан за трансакцију.

Три компаније са приступом истраживачком софтверу Реацтор компаније Цхаиналисис доставиле су Ројтерсу информације о Трону, као и додатне скупове података који покривају друге крипто кованице. Унакрсна је провера података из сваке компаније, а четврта компанија је, користећи податке из различитог скупа података креираних различитим софтвером, такође потврдила део статистике директног преноса.

Подаци откривају да више иранских трансакција од било које друге комбиноване размене пролази кроз Бинанце. Од 2018, берза КуЦоин са седиштем на Сејшелима обрадила је 820 милиона долара у директним и индиректним трансакцијама, што је чини другом најпопуларнијом разменом за Нобитек клијенте иза Бинанце-а.

Ризик од санкција

Од свог почетка 2017. године, Бинанце је доживео брз раст. Прошлог месеца, посао је проширио свој фокус изван криптовалута тако што је дао 500 милиона долара Елону Маску, извршном директору Тесле, за куповину Твитера.

Да ли је Бинанце прекршио било који закон против прања новца у Сједињеним Државама, главни је предмет истраге Министарства правде. Према три особе које познају истрагу, одељење такође истражује Бинанце као део случаја, који је у току од 2018, за потенцијална кршења кривичних санкција у вези са Ираном. Крајем јануара 2020, влада је затражила од Бинанце-а да пружи информације у вези са својим програмом усклађености, посебно са било којом документацијом која се односи на кретање готовине криптовалута за појединце или предузећа у земљама попут Ирана.

У складу са иранским нуклеарним споразумом са међународним силама, америчка влада је ублажила санкције Ирану на три године пре него што их је поново увела 2018. Од 1979. године, санкције које су Запад и УН увеле Техерану због његовог нуклеарног програма, као и због наводних злоупотреба људских права и подршке тероризму.

Иранске трансакције које је пријавио Ројтерс, према шест адвоката и стручњака за санкције, довеле су Бинанце у опасност од „секундарних“ америчких санкција, које имају за циљ да спрече неамеричке компаније да послују са санкционисаним предузећима или помогну Иранцима да избегну амерички трговински ембарго . Приступ компаније америчком финансијском систему може бити озбиљно ограничен секундарним санкцијама.

Ако Бинанце има оно што Министарство финансија САД назива „везом са Сједињеним Државама“, фирма такође може бити предмет директних „примарних“ санкција, према правним стручњацима. Навели су да се ове везе могу остварити са било којим бизнисом у САД, трансакцијама које се обављају коришћењем долара или америчког финансијског система, или обоје. Упит за повратне информације од Трезора није добио одговор.

Британска банка Стандард Цхартеред пристала је да плати преко 930 милиона долара америчким властима у 2019. за кршење кривичних санкција, које су укључивале усмеравање око 240 милиона долара преко америчких финансијских институција за иранске клијенте. Стандард Цхартеред је признао кривицу за преступе. Француска банка БНП Парибас пристала је 2014. да плати 8.9 милијарди долара и изјасни се кривим за кршење америчких санкција земљама попут Ирана. Обе банке су изјавиле да намеравају да унапреде своје контроле.

Према Бинанце-у, не прихвата потрошаче из САД. Уместо тога, амерички клијенти се преусмеравају на другу берзу под називом Бинанце.УС, којом управља америчка корпорација која је регистрована у Трезору као посао за пружање новца од 2019. године.

Бинанце.УС је генерални директор Бинанце Зхао назвао „потпуно одвојеним ентитетом“. У октобру се тврдило да он заправо контролише америчку берзу и издалека надгледа њене операције. У белешци руководиоцима 2018. године, Бинанце консултант је назвао америчку операцију „де факто подружницом“.
Зхао је нагласио да Бинанце.УС „функционише независно од Бинанце.цом“ у посту на блогу који је објављен након тог извештаја.

Примарна берза Бинанце била је ангажована у великој већини од 8 милијарди долара у иранским трансакцијама криптовалутама које је открио Ројтерс. Међутим, према подацима Цхаиналисис, Бинанце.УС је такође управљао трансакцијама криптовалута у вредности од 1.5 милиона долара са иранских берзи Нобитек, Валлек и Тетхер Ланд.

Санкције Ирану могу довести до кривичних казни до милион долара по прекршају за америчке организације. За оне који су умешани могућа је казна до 1 година затвора. Министарство финансија је у октобру казнило берзу криптовалута Биттрек из Сијетла са 20 милиона долара због кршења санкција Ирану и другим земљама обрадом трансакција у укупном износу од више од 24 милиона долара у криптовалутама. У то време, Биттрек је изразио своје „задовољство што су у потпуности решили” ситуацију.

У одговору на упите, представник Бинанце.УС је тврдио да су Ројтерсове процене количине његових послова са иранским берзама нетачне и да додавање „директних као и индиректних података о трансакцијама из Цхаиналисис-а спаја и надувава број који цитирате“. Представник није понудио замену.

Према речима портпарола, Бинанце.УС „придржава се свих важећих америчких правила која регулишу размену дигиталне имовине“ и дозвољава трговину само предузећима која су прошла кроз „ригорозну процедуру провере“.
Нобитек и друге иранске берзе криптовалута не подлежу америчким санкцијама. Према Ројтерсу, нема доказа да је било ко под санкцијама из Ирана користио Бинанце или Бинанце.УС.

Најбољи избор

Те године је дебитовала највећа иранска берза, Нобитек. Према његовој ЛинкедИн страници, суоснивач и извршни директор компаније, Амирхосеин Рад, стекао је докторат из хемијског инжењерства и филозофије на иранском Технолошком универзитету Схариф. За овај чланак, Рад је одлучио да не коментарише.

Нобитек жели да омогући Иранцима да улажу у криптовалуте упркос „сенци санкција“, како је наведено на својој ЛинкедИн страници раније ове године. Како су санкције ометале способност Ирана да послује са спољним светом, криптовалута је тамо постала све уобичајенија за међународну трговину. Према берзи, она делује као „сигуран мост између света криптовалута и 3.5 милиона Иранаца“.

У свом годишњем извештају за 2021, Нобитек је тврдио да обрађује 70% свих трансакција криптовалутама у Ирану. Тек ове године, размена је подстакла кориснике да користе Бинанце у бројним објавама на својој веб страници и налозима друштвених медија.

Према статистици Цхаиналисис-а, корисници Нобитек-а су почели да преносе биткоин преко Бинанце-а у априлу 2018. Нобитек је препоручио клијентима да региструју налоге како би конвертовали своје иранске ријале у криптовалуту, а затим извршили трансфере у девизе као што је Бинанце, коју је сматрао „најпоузданијим“ у трговачки савет на својој веб страници који је први пут објављен 2019. и ревидиран овог октобра. Каснији твитови у 2020. су тврдили да Бинанце „изазива мање проблема иранским корисницима“ и да је „и даље најбоља алтернатива за нас Иранце“.

Јавни услови коришћења Нобитек-а саветују потрошаче да избегавају „директан трансфер“ криптовалуте са Нобитек-а на Бинанце и уместо тога да направе бројне дигиталне новчанике за премештање средстава у различитим фазама, због опасности коју представљају америчке санкције.

Према подацима Цхаиналисис-а, број Трон трансакција између Нобитек-а и Бинанце-а се повећао почевши од августа 2020.

Оснивач Трона, Сун, објавио је на Твитеру истог месеца да је дигитални новчић омогућио нову функцију која омогућава трговцима да прикрију своје идентитете. Функција, названа зк-СНАРК, „осигураће корисничке податке уз највећу заштиту приватности на тржишту“, наводи Сун.
Према прошлогодишњем чланку који се појавио у часопису Министарства правде, ова функција омогућава стварање „криптовалута са побољшаном анонимношћу“ које привлаче криминалце „као ајкуле да се друже“ док „траже изолацију да би прикриле своје активности“.

Због Тронове „одличне безбедности“, Нобитек је саветовао потрошаче да отворе дигиталне новчанике са Бинанце-ом како би га купили. Зк-СНАРК, према чланку на блогу Нобитек из јула 2021. године, неопходан је за чување крипто пошиљалаца и прималаца „тајним“.

Након што је Бинанце пооштрио преглед својих клијената 20. августа 2021., корисници Нобитек-а су и даље могли да користе Бинанце за трговину Трон и другим крипто токенима, према подацима. У периоду од тог времена до новембра ове године, Бинанце је извршио директне трансакције од Нобитек-а у вредности од преко милијарду долара, што је увелико надмашило било коју другу страну валуту, показали су подаци. Подаци откривају да је још овог октобра 1 милиона долара у Трону прешло директно између Бинанце-а и Нобитек-а.

Нобитек су користили Иранци који су били предмет санкција америчког Трезора за учешће у сајбер нападима и операцијама рансомвера, према анализи Цхаиналисис из септембра. Према Цхаиналисис-у, преко 230,000 долара прихода од биткоин рансомвера пребачено је на санкционисане дигиталне рачуне Иранаца између 2015. и 2022. године, при чему је већина криптовалуте отишла у Нобитек.

Корпус исламске револуционарне гарде, моћна група која управља економским царством, као и елитним наоружаним и обавештајним јединицама у Ирану, наводно је повезана са свим Иранцима који су били подвргнути санкцијама, наводи се у саопштењу Министарства финансија из истог месеца. . Иранске власти нису одговориле на упит за коментаре. Иранско министарство спољних послова назвало је америчке санкције „једностраним, незаконитим и бруталним“.

Напомена

Дасх 2 трговина – претпродаја високог потенцијала

• Активна претпродаја уживо сада – дасх2траде.цом
• Изворни токен екосистема крипто сигнала
• КИЦ верификован и ревидиран