Стаблецоин гигант Тетхер је фалсификовао документе који су достављени његовим банкарским партнерима, наводи извештавања из Валл Стреет Јоурнал-а (ВСЈ).
Компанија је такодје наводно под истрагом Министарства правде (ДоЈ) због банкарске преваре.
Фил Потер, тада главни директор стратегије и Битфинек-а и Тетхер-а, описао је у Вхалепоол позиву убрзо након што их је Веллс Фарго прекинуо 2017. да често морају да користе игре „мачке и миша”. Напоменуо је да ће их кореспондентске банке прекинути када сазнају да имају посла са биткоином.
Један од пријављених акционара Тетхер Холдингс Лимитед, Степхен Мооре је био наводно одговоран за потписивање низа лажних фактура и уговора, који су коришћени да би се сакрила чињеница да се заправо ради о депозитима и исплатама везаним за Тетхер.
Током разговора путем е-поште са важним Тетхер трговцем у Кини, он је наводно препоручио да одустану од плана, јер „не би желео да расправља о било чему од горе наведеног у случају потенцијалне преваре/прања новца“.
Опширније: Акционар Битфинек-а и 'Краљ ОТЦ-а' на кинеском суду по кривичним пријавама, док
Један важан Тетхер трговац и акционар са седиштем у Кини, Зхао Донг из РенренБит-а, проглашен је кривим за прање новца у Кини након овог разговора.
Случај њујоршког државног тужиоца против Битфинек-а и Тетхер-а раније је детаљно објаснио како ће се они ослонити на 'пријатељи Битфинек-а' (извршни директори који су били пријатељски настројени са Битфинек-ом) који користили своје рачуне да обезбеде исплате за фирму.
Извештај открива како су се Тетхер и Битфинек такође ослањали на отварање налога које су контролисали други људи. Један је наводно отворила Цхрисе Лее која води Хилаб Тецхнологи, компанију која производи сет-топ боксове. Рачун је очигледно отворен под именом сличне Хилаб Холдингс и држан је у поверењу за Тетхер.
Жан Луј ван дер Велде, такође познат као Жан Лудовикус ван дер Велде, извршни директор за Битфинек и Тетхер, тврди у свом Битфинеку биографија да је био у „центру у раном развоју бројних кључних технологија“, укључујући „уграђене системе, видео стримовање, ИПТВ, дигиталну ТВ“.
Гианцарло Девасини, главни финансијски директор Тетхер-а и Битфинек-а, наводно увозио сет-топ ТВ кутије у својим претходним пословима.
Претходно извештавање је такође открило да је отприлике у исто време Стјуарт Хоегнер, генерални саветник Битфинека и Тетхера, држао средства за Тетхер у његовој рачун у банци Монтреала.
Један од других налога који су наводно креирали за коришћење од стране Тетхер и Битфинек отворен је у име „Деник Роиал Дис Тицарет Лимитед Сиркети“ и био је наводно коришћен за прање новца за бригаде Хамас Из ад-Дин ал-Касам. Ова шема је наводно укључивала посао који је имао рачун на Битфинек-у. У коментарима Министарства правде је раније наведено да су размене укључене у нарушавање ове мреже биле у потпуности кооперативне.
Опширније: Успон и пад Црипто Цапитал Цорп, крипто премијерне банке у сенци
У време када су се Битфинек и Тетхер тако интензивно борили да задрже приступ банкарству, такође су се ослањали на процесоре плаћања као што је Црипто Цапитал Цорп. Две компаније би на крају дале преко милијарду долара у мешовитим клијентским и корпоративним фондовима Црипто Цапитал Цорп, од којих је већина заплењена.
Након што је Сигнатуре Банка одбила Битфинек и Тетхер, Сигнатуре је добила контакт од компаније АМЛ Глобал, брокера који се бавио горивом за ваздухопловство.
АМЛ Глобал је био у власништву и под контролом Кристофера Харборна, такође познатог као Цхакрит Сакункрит. Харборн је био акционар у матичној компанији Битфинек и Тетхер. Сигнатуреу је речено да ће Харборн контролисати налог и да ће се користити за трговину криптовалутама на Кракену. Овај налог је наводно отворио, а затим затворио Сигнатуре када је схватио да се налог користи за Битфинек.
Како је Протос детаљно описао у Тетхер Паперс у истрази, Харборн је издат више од 70 милиона долара.
Цхристопхер Харборне је такође отац Вилла Харборнеа, извршног директора ДеверсиФи-а - раније ЕтхФинек - сестринске компаније Битфинек то је на крају избачено.
Према Тхе Тимес, Кристофер Харборн је такође директор компаније Сеамицо Сецуритиес, која води КССпринг Цапитал. Панамски папири такође повезан Пристаните на разне друге ентитете.
Харборн је био највећи донатор странке Реформ УК који је предводио брегзит и направио велики донација бившем премијеру Борису Џонсону. Такође је био веома активан у инвестирања у војним извођачима, укључујући КинетиК који развија технологију ласерског оружја.
Тетхер је тврдио у јавности изјава да је извештај „о застарелим оптужбама од давнина“ и да је „потпуно нетачан и обмањујући“.
За детаљније вести, пратите нас Twitter Гоогле вести или се претплатите на наш ИоуТубе канал.
Извор: хттпс://протос.цом/дид-тетхер-фалсифи-доцументс-то-фоол-цаутиоус-банксц/