Заражени Неко тужи Монетарну управу Кајманских острва због блокирања њене ВАСП лиценце ⋆ ЗиЦрипто

реклама

 

 

• Зајмодавац се такође суочава са притиском у Бугарској због наводног прања новца и пореских прекршаја.
• Прошлог месеца, Неко је био приморан да напусти САД због „нејасних прописа“.

Неко тужи финансијског регулатора Кајманских острва јер му је одбио регистрацију као пружаоца услуга виртуелне имовине на тој територији. Монетарна управа Кајманских острва одбила је Неко-ову ВАСП апликацију од 20. децембра.

Међу разлозима које наводи надлежни орган је и потреба за више документације о процени ризика купаца и предузећа. ЦИМА такође криви апликацију, између осталог, што нема довољно одредби против прања новца.

Неко је у тужби напоменуо да разлози на које истиче ЦИМА нису „задовољавајући нити довољно детаљни“. Из тог разлога тражи да се директива поништи и да му се додели дозвола за рад.

''Случај је природан одраз Неко-ове текуће мисије стицања лиценце широм света и нешто сасвим нормално што се повремено дешава током процеса добијања овлашћења,“, каже портпарол фирме на Телеграму.

Бугарска истражује Неко за кривична дела прања новца

Сукоб је један од многих изазова са којима се суочава Неко – који на свом званичном сајту тврди да подржава више од 5 милиона корисника у 200 јурисдикција. У Бугарској, зајмодавац је под истрагом због наводног прања новца и прекршаја у вези са порезом. Конкретно, бугарска политичка партија ГЕРБ оптужује владајућу странку у земљи „Настављамо промене“ и Демократску Бугарску да примају донације од Неко-а.

Према извјештавању локалне медијске куће, бивши премијер Боико Борисов и члан ГЕРБ-а је навео да је петоро људи повезаних са Неко-ом послало 20,000 БГН као донацију Демократској Бугарској. Чланови странке такође тврде да су сличан износ донирали и појединци повезани са Неко-ом.

Миљама далеко, Неко је недавно био приморан да напусти америчко тржиште због, како је тврдио, „нејасних прописа“, према извештај би ЗиЦрипто. Компанија је даље морала да заустави свој производ Еарн Интерест у неколико држава након наредбе СЕЦ о прекиду и одустајању за – нуђење и продају хартија од вредности без претходне квалификације.

У пропратној изјави суоснивача Неко-а, Антонија Тренчева, наведено је да је зајмодавац солвентан, побијајући раније тврдње о супротном. ''Несолвентност, банкрот, нису нигде у Неко-овој стварности, и верујемо, надамо се, инспиришемо док напорно радимо да пружимо снажну и одрживу будућност корисницима.''