Бивши главни извршни директор БитМЕКС-а изјаснио се кривим за кршење Закона о банкарској тајни

Од 2020. године, америчке власти су подигле бројне оптужбе против руководства БитМЕКС-а – и против саме платформе.

До сада су сва три суоснивача платформе осуђена, било на краткотрајни кућни притвор и новчану казну од 10 милиона долара у случају Артура Хејса, пробни рад за Бенџамина Дела, или једнаку казну за Семјуела Рида.

Бивши високи службеник такође је оптужен

Међутим, случајеви против особља БитМЕКС-а нису били ограничени на оне који су поднети против суоснивача. Јуче, Грегори Двиер – један од првих запослених у БитМЕКС-у и бивши шеф пословног развоја – молио се крив по једној тачки за кршење америчког Закона о банкарској тајности „намерним пропустом да успостави, имплементира и одржи програм против прања новца (АМЛ) у БитМЕКС-у, као и да помаже и подржава исто“.

Двајер (39) признао је кривицу пред Окружним судом у САД предсједавао преко судије Џона Г. Коелтла и платиће казну од 150 хиљада долара као део споразума о признању кривице.

Према тужилаштву, Двајер је својевољно пропустио да уведе строге КИЦ и АМЛ процедуре које би блокирале америчким клијентима приступ платформи и обављање трансакција.

Иако се платформа легално повукла са америчких тржишта 2015. године, отприлике годину дана након оснивања, сигурносне мере за које је Двиер наводно био одговоран могао је лако прекршити било ко са одређеном количином техничког знања. То је омогућило криминалцима да користе размену за прање новца и друге недозвољене активности.

Крипто не може заобићи америчке прописе, каже адвокат

Казна од 150 долара представља новчану добит за коју суд верује да је резултат лабавих прописа који су били у надлежности господина Двиера.

На крају, адвокат Дамиан Виллиамс је прокоментарисао случај, рекавши одлуку суда поново потврђује да амерички правни систем не затвара и неће затварати очи пред разменама криптовалута и сличним платформама унутар индустрије и да ће гонити оне који су одговорни за кршење закона изван нивоа вишег менаџмента.

„Овим изјашњавањем, ова канцеларија је сада добила кривичне пресуде против сва три оснивача, као и једног високог запосленог у БитМЕКС-у, за намерно кршење закона о спречавању прања новца. Данашњи приговор одражава да запослени са управљачким овлашћењима на берзама криптовалута, ни мање ни више него оснивачи таквих берзи, не могу намерно занемарити своје обавезе према Закону о банкарској тајни.

До сада се ни Двајер ни његов адвокат нису изјаснили о одлуци суда.