Савезни суд који председава кривичном гоњењу бившег главног извршног директора ФТКС-а, Сема Банкмана-Фрида, издао је налог за обелодањивање замене оптужнице. Ова оптужница садржи 12 одвојених кривичних дела.
У замјенској оптужници која је 22. фебруара поднесена Окружном суду Сједињених Држава за јужни округ Њујорка, амерички тужилац Дамиан Виллиамс је навео да акције Банкман-Фриеда у случају који укључује ФТКС и Аламеда оправдавају подизање 12 оптужби против њега. Према оптужници, оне су укључивале осам оптужби у вези са завером ради чињења преваре, као и по четири оптужбе за жичану превару и превару са хартијама од вредности.
Замена оптужнице против Банкман-Фрида помиње додатну оптужбу за заверу да се почини банковну превару и разбија појединачне оптужбе за жичану превару у вези са његовим наводним радњама у ФТКС-у и Аламеди. Првобитна оптужница против Банкман-Фрида, која је објављена 13. децембра, укључивала је осам сличних оптужби. Међутим, замењујућа оптужница укључивала је девет тачака. У то време, тужиоци су такође навели заверу за вршење робне преваре у својим оптужбама, за које се чинило да су укључене у замењујућу оптужницу у вези са „куповином и продајом деривата“ у ФТКС. Ова оптужба је наизглед уврштена у оптужницу у вези са „куповином и продајом деривата“.
У оптужници се наводи да се Банкман-Фриед бавио преваром када је отворио банковни рачун и покушао да прибави депозите корисника: „[Банкман-Фриед и други] су лажно представљали финансијској институцији да ће се рачун користити за трговину и маркет мејкинг, иако је знао да ће се рачун користити за пријем и пренос средстава клијената у раду а размјена криптокутности, а након тога, у вези са коришћењем рачуна за пријем и пренос средстава клијената у вези са радом криптовалуте
У вези са тврдњама о незаконитим политичким донацијама, у поднеску се наводи да су СБФ и други дали више од 300 прилога у вредности „десетине милиона долара“ користећи „донаторе од сламе“ или корпоративно финансирање. Према наводима тужиоца Сједињених Држава, Банкман-Фриед је успео да „избегне ограничења доприноса на појединачне доприносе“ која је наметнула Савезна изборна комисија. Ова ограничења су обично постављена на 100 долара.
Према документу, „Док је особље у Аламеди обично пратило зајмове руководиоцима, трансфери Банкман-Фриду у месецима пре средњорочних избора 2022. нису документовани у интерним табелама за праћење Аламеде. „Уместо тога, интерна Аламеда табела указује на скоро 100 милиона долара политичких донација,“ упркос чињеници да ФЕЦ записи показују да Аламеда није дала никакав политички допринос за средњорочне изборе 2022. кандидатима или политичким акционим одборима (ПАЦ).
Од рочишта за кауцију у децембру, током које су се његова мајка и отац сложили да положе удео из своје имовине као део Фридове обвезнице Банкман-250 милиона долара, бивши извршни директор ФТКС-а је првенствено био ограничен на дом својих родитеља у Калифорнији. Саслушање је одржано у Калифорнији. Андреас Паепцке, научник, и Лари Крамер, бивши декан правног факултета Универзитета Станфорд, потписали су уговор за јемство за Банкман-ову кауцију, Фриедова која је одређена на 200,000 долара, односно 500,000 долара.
Док би кривично суђење против Банкман-Фрида требало да почне у октобру у савезном суду, питање у вези са банкротом ФТКС-а сада се разматра пред Стечајним судом Сједињених Држава у округу Делавер. Керолајн Елисон, бивша извршна директорка компаније Аламеда Ресеарцх, и Гери Ванг, суоснивач ФТКС-а, изјаснили су се кривим у оквиру споразума о признању кривице за оптужбе које су биле идентичне онима изнесеним против СБФ-а. Многи аналитичари индустрије верују да могу пружити доказе о случају СБФ-а.
Извор: хттпс://блоцкцхаин.невс/невс/формер-фтк-цео-фацес-12-цриминал-цхаргес