Суоснивачи Форсагеа оптужени за вођење ДеФи Понзи шеме вредне више милиона долара

Регулатори су извршили много напада на крипто простор. Неки од недавних укључивали су Кракен, Цоинбасе и Пакос. Ови случајеви су били повезани са усклађеношћу, улагањем и ковањем стабилних кованица. 

Међутим, нови случај у децентрализованим финансијама (ДеФи) данас је доспео на насловне стране. Оснивачи Форсаге-а, популарне ДеФи платформе, нашли су се испод радара федералног великог жирија за трчање а Понзијева шема вредан преко 340 милиона долара.

Оснивачи Форсаге оптужени за Понзи шему

Према извештајима, Министарство правде (ДОЈ) оптужио осниваче Форсаге-а, Олену Обламску, Владимира Охотникова, Сергеја Маслакова и Михаила Сергејева, за вишеструке оптужбе за превару, заверу и прање новца.

Федерална велика порота у округу Орегон, која већ неколико месеци истражује Форсаге, открила је ове информације у недавном пост.

Навод је да је платформа била „пирамидална шема“ која се ослањала на регрутовање нових чланова да би исплатили повраћај раним инвеститорима. У извештају се такође наводи да су оснивачи Форсаге-а користили лажне и обмањујуће изјаве како би намамили инвеститоре у шему.

Даљи детаљи су открили да су оптужени лажно представили платформу Форсаге као правно окружење где инвеститори могу да остваре огроман профит уз мали ризик. Оснивачи су такође користили неколико платформи друштвених медија и своју веб страницу да промовишу шему која обећава инвеститорима несметано пословање.

Блоцкцхаин аналитика тврди да је више од 80% инвеститора Форсаге примило мање Етхера него што су уложили. Осим овога, преко 50% инвеститора није добило ништа заузврат након улагања.

Стратегија оптужених и ДеФи простор

Према судском документу, оптужени су развили тајни код на једном од налога платформе, кГолд смарт цонтрацт, на блокчејну Етхереум. Овај код на превару прикупља средства инвеститора из мреже Форсаге и преноси их на рачуне у дигиталној валути под контролом оснивача.

Овај потез био је у супротности са првобитним уговором који су оснивачи потписали са инвеститорима, у којем се наводи да 100% средстава Форсаге без ризика иде члановима пројекта.

Међутим, оснивачи Форсагеа тек треба да одговоре на оптужбе, а нејасно је да ли имају правног заступника. Према извештају, они би могли да се суоче са максималном казном затвора од 20 година ако буду осуђени. Очекује се да ће случај ићи на суђење у наредним месецима, а исход би могао значајно утицати на ДеФи индустрију.

Вест је изазвала шок у заједници ДеФи, која јесте нагло расте последњих година. Децентрализоване финансијске платформе као што је Форсаге омогућавају корисницима да тргују криптовалутама без посредника као што су банке. Међутим, недостатак регулације у ДеФи простору изазвао је забринутост превара и заштиту инвеститора.

Посебно, помоћник директора ФБИ-јевог одељења за криминалистичке истраге, Луис Кесада, изјавио да како екосистем дигиталне валуте напредује, криминалци остају неумољиви у осмишљавању нових начина да спроведу своје шеме. Али он је додао да ће ФБИ остати посвећен раду са међународним и домаћим партнерима за спровођење закона на одржавању мирног крипто екосистема.

Истакнута слика са Пикабаи-а, графикон са ТрадингВиев.цом