Оснивач кинеске берзе криптовалута БитЗлато ухапшен у Мајамију

Америчко министарство правде објавило је међународну акцију спровођења криптовалута у среду, а након објаве, открило је да је Министарство правде притворило Анатолија Легкодимова, оснивача БитЗлато, кинеске берзе криптовалута која пружа услуге финансијским преступницима.

Заједно са представницима ФБИ-а, ОФАЦ-а и Мреже за борбу против финансијских злочина, ДОЈ је у среду објавио информацију. Оквиром америчких санкција управља ОФАЦ, а ФинЦЕН пази на упитно понашање финансијских институција.

„Свакоме ко и даље верује да се може сакрити од закона коришћењем криптовалута, ово тужилаштво би требало да прекине ту илузију.

Руски држављанин Анатолиј Легкодимов (40) из Шенжена у Кини приведен је преко ноћи у Мајамију и требало је да се појави пред судом наредног дана, саопштило је Министарство правде. Одељење ФинЦЕН-а агенције је у саопштењу навело да је издало налог којим се забрањује пренос одређених средстава у које је укључен Битзлато од стране било које покривене финансијске институције.

Према извештајима, Министарство правде САД је саопштило да је БитЗлато трговао више од 700 милиона долара криптовалутама са Хидра Маркетом, највећим даркнет тржиштем на свету пре него што је затворено у априлу 2022. Према Министарству правде, Битзлато је такође добио више од 15 долара милион зараде од рансомваре-а. Овим се завршава стална подршка платформе признатом криминалном понашању у вези са Русијом.

Саопштење је објављено у среду у подне, а Лиза Монако, заменица државног тужиоца Сједињених Држава, заједно са Брајаном Тарнером, помоћником заменика директора ФБИ-а, Бреоном Писом, америчким тужиоцем Источног округа Њујорка Кенетом Полити, помоћник главног тужиоца кривичног одељења Министарства правде, и Воли Адејемо, заменик секретара Трезора, председавали су конференцијом за штампу.