Зараза истраживања ФТКС-Аламеда могла би се проширити на ове банке

Тужиоци су релативно јасни о односима између трговачке фирме Аламеда Ресеарцх и крипто берзе ФТКС након недавних истрага. Утврђено је да је Аламеда примарна фирма која подржава ФТКС операције, укључујући рачуне, трансфере, трговање и друге, пошто се ФТКС издвојио из Аламеде 2019.

Пошто банке нису вољне да раде са крипто компанијама, укључујући ФТКС, Сем Банкман-Фрид је добио приступ регулисаним банкама преко Аламеда Ресеарцх-а. Клијенти су слали банковни трансфер ФТКС-у преко банака повезаних са Аламедом. Ове банке могу потенцијално бити под надзором да дозвољавају трансфере.

Банке под лупом због заразе ФТКС-Аламеда

Аранжман је ипак омогућио ФТКС-у да прими средства клијената. Клијентима је наложено да шаљу банковне трансфере преко Аламеда рачуна у Силвергате Цапитал, Сигнатуре Банк, Труст Банк и другима. Неки ФТКС корисници су наставили да шаљу банковне трансфере преко Аламеде ове године, пријавио Блумберг 29. новембра.

Аранжман између Аламеде и ФТКС-а изазвао је проблеме у вођењу евиденције и управљању. То је изазвало забринутост због злоупотребе средстава клијената због трансакција између две фирме. СБФ верује да су људи послали 8 милијарди долара Аламеди.

Процедуре банака за поштовање прописа сигурно ће привући већу контролу од стране тужилаца и регулатора. У ствари, Сем Банкман-Фрид је указао да су трансфери намењени размени криптовалута можда били усмерени ка њеној сестринској компанији Аламеда. Нови извршни директор ФТКС-а, Џон Џеј Реј ИИИ, задужен за надгледање његовог банкрота, тврдио је да никада није видео „тако потпуни неуспех корпоративних контрола и тако потпуно одсуство поузданих финансијских информација као што се овде догодило“.

У међувремену, представник Силвергате-а је изјавио да банка не коментарише клијенте или њихове активности у складу са њиховом политиком. Алма Анготи, бивши извршитељ у СЕЦ-у и Одељењу за трезор, рекла је да аранжман доводи банке у ризик ако су знале за намештање.

„Веома је лоша пракса и управљање ризиком у било којој књизи мешати средства својих клијената са средствима друге стране и другим средствима. Ово је сложен скуп чињеница и тешко је у овом тренутку рећи шта је прекршено. То је лоше управљање ризиком и у најмању руку је аљкаво.”

Џон Реј најављује наставак исплате плата

ФТКС и приближно 101 додатно повезано предузеће наставља са редовном исплатом зарада запосленима широм света и исплате уобичајених курсева одређеним извођачима и добављачима услуга који нису из САД.

Генерални директор Џон Реј је рекао:

„Уз одобрење Суда за наше поднеске за први дан и рад који се обавља на глобалном управљању готовином, задовољан сам што ФТКС група наставља са редовним исплатама плата и бенефиција нашим преосталим запосленима широм света.”

Такође читајте: БлоцкФи датотеке за Поглавље 11 Заштита од стечаја

Вариндер је технички писац и уредник, технолошки ентузијаста и аналитички мислилац. Фасциниран дисруптивним технологијама, поделио је своје знање о блокчејну, криптовалутама, вештачкој интелигенцији и интернету ствари. Повезан је са индустријом блокчејна и криптовалута већ дужи период и тренутно покрива сва најновија ажурирања и развој у крипто индустрији.

Представљени садржај може садржати лично мишљење аутора и подложан је тржишним условима. Истражите тржиште пре него што инвестирате у крипто валуте. Аутор или публикација не сноси никакву одговорност за ваш лични финансијски губитак.