Према судским списима на Бахамима поднетим 14. децембра, Рајан Саламе, бивши ко-извршни директор ФТКС Дигитал Маркетс-а, рекао је Комисији за хартије од вредности Бахама (СЦБ) 9. новембра да је ФТКС слање средстава купаца својој сестринској трговачкој фирми Аламеда Ресеарцх.
Он је такође рекао СЦБ-у да само три особе имају приступ потребан за пренос средстава клијента у Аламеду: бивши извршни директор ФТКС-а Сем Банкман-Фриед, суоснивач ФТКС-а Зикиао „Гари“ Ванг и ФТКС инжењер Нишад Синг.
Наводи су подстакли извршну директорку СЦБ-а Кристину Рол да контактира комесара краљевских бахамских полицијских снага и затражи истрагу.
Записи откривају прву познату инстанцу извршне власти из ФТКС-а или Аламеде која помаже властима.
Нагађања су се појавила 4. децембра док су слике наводно приказивале извршну директорку Аламеде Царолине Еллисон у њујоршком кафићу неколико минута хода од канцеларије америчког тужиоца, што је навело неке да поверују да је можда склопила договор са властима након колапса ФТКС-а.
Високопозиционирани извршни директор ФТКС-овог бахамског ентитета обавестио је локалне регулаторе о потенцијалној превари почињеној на берзи криптовалута само два дана пре него што је берза принуђена да се затвори.
Ова прича се развија и више информација ће бити додато како буде доступно.
Извор: хттпс://цоинтелеграпх.цом/невс/фтк-бахамас-цо-цео-риан-саламе-блев-тхе-вхистле-он-фтк-анд-сам-банкман-фриед