Суоснивачи ФТКС изјаснили се кривим за оптужбе за превару

Керолајн Елисон, бивша извршна директорка компаније Аламеда Ресеарцх и суоснивач компаније ФТКС Сам Банкман-Фриед, изјаснила се кривом за федералне оптужбе за превару у оквиру споразума о попустљивости у њеном сопственом случају.

Споразум о признању кривице такође укључује Зикиао (Гари) Ванг, још једног суоснивача ФТКС-а. Банкман-Фриед и Елисон оптужени су за превару са хартијама од вредности, жичану превару и заверу ради преваре са хартијама од вредности. Двојица бивших руководилаца ФТКС-а су наводно лагали о финансијском стању компаније и њеној способности да испуни очекивања прихода, док су крили и чињеницу да су продали већину својих акција како би отплатили дугове и пласирали улагања у друге сумњиве послове.

Према Комисији за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ), Ванг је био укључен у креирање одређених карактеристика у уговору и коду платформе за трговање сада неисправне берзе, што је тада омогућило Аламеда Ресеарцх-у да одржи „у суштини неограничену кредитну линију на ФТКС-у“, док је такође прилагођавање параметара за Аламеду како би стекла „неправедну предност при обављању трансакција на платформи“, уз бржу коначност извршења трговине и изузећа од других контролних параметара постављених за редовне клијенте.

„Ове критичне карактеристике кода и структурни изузеци омогућили су Аламеди да тајно и непромишљено извлачи средства ФТКС корисника са ФТКС платформе“, наводи ЦФТЦ.

Нагодба о признању кривице склопљена је у суду јужног округа Њујорка. Банкман-Фрид, који је недавно платио кауцију од 250 милиона долара након саслушања на Менхетну, суочава се са осам оптужби за превару са хартијама од вредности и оптужбе за преусмеравање готовине у Аламеда Ресеарцх, коју је у то време водио Елисон као крипто хеџ фонд.

Банкман-Фрид и Елисон се такође суочавају са одвојеним оптужбама у Калифорнији, где су оптужени за две тачке завере да почине превару са хартијама од вредности и жичану превару, као и једну тачку за превару са хартијама од вредности. Аламеда Ресеарцх је такође оптужена за учешће у наводној шеми. Ове оптужбе укључују жичану превару, заверу за жичану превару и заверу ради прања новца, од којих свака носи максималну затворску казну од 20 година.

„Све док крипто платформе не буду у складу са временски тестираним законима о хартијама од вредности, ризици за инвеститоре ће и даље постојати“, наставио је он. „Приоритет СЕЦ-а остаје да користи све наше расположиве алате да доведе индустрију у усаглашеност. изјавио је Гери Генслер, 33. председник СЕЦ-а.

Према америчкој комисији за хартије од вредности, такође је подигнута посебна оптужба за умешаност Ванга и Елисона у превару улагача капитала из ФТКС-а. Изјаве надлежних потврђују да су и Ванг и Елисон потписали пуну сарадњу са њујоршким званичницима, градећи случај против Банкман-Фрида.

„Ако сте учествовали у недоличном понашању у ФТКС-у или Аламеди, сада је време да то пређете. Брзо се крећемо и наше стрпљење није вечно“, упозорио је амерички тужилац Демијан Вилијамс у видео изјави.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.