Детаљна анализа најновијих трансакција коју је извршио бивши извршни директор ФТКС-а Сам Банкман-Фриед и сада непостојећа фирма ризичног капитала Аламеда Ресеарцх сугерише да је СБФ можда прекршио услове за кауцију.
Дана 27. децембра — само неколико дана након што је Банкман-Фриед напустио затвор уз кауцију од 250 милиона долара — адресу коју је он лично потврђен да му се врати у септембру 2020. пренео је сву своју преосталу имовину на нову адресу.
трансакција преселио око 800 долара Етхереум на непознату адресу, где га је дочекало више од пола милиона криптовалута са више адреса, од којих су многе биле познате адресе Аламеда Ресеарцх-а.
Бивши извршни директор ФТКС има одбијен било какво учешће у активностима на ланцу, али је тврдио да је власништво над једном од адреса укључених у горе поменути твит. Штавише, према вестима ЦБС-а од 22. децембра извештај, Банкман-Фриедова кауција је укључивала услов да се не троши више од 1,000 долара без дозволе суда.
Дубоко уроњење у податке на ланцу
Од почетка своје активности на ланцу 27. децембра, тхе новостворену адресу је обрадила невероватних 105 трансакција — 52 27. децембра и 53. 28. децембра. Адреса је примила укупно 690,641 долара криптовалуте у вредности, укључујући 32 трансфера у вредности од 367,083 долара са познатих адреса Аламеда Ресеарцх.
Нова адреса је послала само пет трансакција потрошње, али су оне испразниле сва њена средства и оставиле новчаник празним. Највећи део овога послат је на две адресе, једну која почиње са 0кЕ5цЦ0 која је примила трансакцију од 60,450 долара и једну која почиње са 0к64е9Б која је примила трансакције од 605,280 долара и 24.080 долара.
Адреса 0кЕ5цЦ0 (она која је примила 60,450 долара) послала је само једну трансакцију прослеђујући цео салдо на другу адресу која је извршила више од милион трансакција од 21. априла 2021. Чак и филтрирање за трансакције обављене од 27. децембра, адреса је добро послата преко 6,824 трансакције — од тога 3,331 трансакције потрошње. Нажалост, праћење овог трансфера даље од овога је далеко од тривијалног.
Адреса која је примила највећи део средстава, с друге стране, такође је новокреирана адреса која није показала никакву активност пре 27. децембра. Адреса 0к64е9Б је примила укупно 30 улазних трансфера који се крећу у дигиталну имовину вредну 4.169 милиона долара, укључујући и нову адресу на коју је потврђена Банкман-Фриед адреса послала 800 долара. Овај укупан износ може бити већи од средстава којима је ова адреса располагала, с обзиром на то да су вишеструке долазне трансакције враћале Метамаск и Унисвап (УНИ) замене.
Трансфери 0к64е9Б адресе укључивали су укупно преко 860,000 долара вредна дигитална средства која су премештена у тренутну размену Фикед Флоат. То прекида промену трансакције, пошто је централизовани чувар узео та средства у замену за другачију дигиталну имовину. Још једна одлазна трансакција вредна пажње је трансфер од 186,000 долара на нулту адресу ренБТЦ, што је начин за пренос токена између блок ланаца.
Да ли је Сем Банкман-Фрид прекршио услове кауције?
Подаци на ланцу и стари твит бившег ФТКС-а указују на то да је он пренео дигиталну имовину у вредности од око 800 долара на адресу која је тада била укључена у испуштање адреса Аламеда Ресеарцх-а. Иако ово сугерише да Банкман-Фриед вероватно стоји иза тих трансакција, не постоји једноставан начин да се докаже да је послао само 800 долара криптовалуте на исту адресу која је такође добила значајне трансфере од Аламеда Ресеарцх-а и других.
Трансакције које су јасно и непобитно повезане са Банкман-Фриед-ом су само 200 долара мање од његовог лимита од 1,000 долара. Ипак, не можемо бити сигурни да он нема такву дозволу. Његово порицање вршење било каквих трансфера чини прилично мало вероватним да су те трансакције правне природе и да је имао дозволу судије да премести било коју значајну количину новца. Ипак, без даљих истрага, вероватно од стране органа за спровођење закона, не може се рећи да ли јесте.
Извор: хттпс://црипто.невс/фтк-ек-цео-сам-банкман-фриед-маи-хаве-брокен-баил-цондитионс-он-цхаин-аналисис-сховс/