Највиши извршни директор ФТКС изјаснио се кривим за превару

Нисхад Сингх – бивши шеф инжењеринга у банкротираном гиганту за размјену криптовалута ФТКС – изјаснио се кривим по шест кривичних пријава у вези са његовом активношћу са фирмом током судског саслушања у уторак.

Злочини извршне власти укључују превару путем мобилног телефона, заверу да се почини жичану превару, заверу да се изврши прање новца и кршење закона о финансирању кампање. 

Још један кривац ФТКС Екецутиве

молба, пријавио од стране Ројтерса, прихватио је амерички окружни судија Луис Каплан и следећи је на листи сличних признања кривице од колега виших у крипто царству Сема Банкмана-Фрида. Извршни директор компаније Аламеда Ресеарцх Царолине Еллисон и суоснивач ФТКС-а Гери Ванг молио се крив за више оптужби у вези са вишегодишњом шемом преваре у ФТКС-у у децембру. 

Глас је почео да се шири да је Синг планирање изјашњавање о кривици раније овог месеца, као део споразума о признању кривице са савезним тужиоцима. Ово је уследило након извршне власти улаз на седницу понуде са канцеларијом тужиоца СДНИ у јануару – полуформалну дискусију у којој је Синг имао ограничен имунитет и где је суд могао да утврди да ли има корисне информације у вези са случајем. 

Након што је утврдио да може да помогне, Сингху би тада била дата прилика за споразум о признању кривице – при чему оптужени признаје кривицу и пристаје да сарађује са тужиоцима у замену за мању казну. 

Сингова умешаност у наводну ФТКС превару изгледа стрмоглава: Након преласка са Аламеде на ФТКС 2019., шеф инжењеринга је подесио ФТКС-ов софтвер 2020. спречити Аламедина имовина од аутоматске ликвидације ако њихова вредност падне испод одређене цене. Према Ројтерсу, Синг је укључио коментар у код платформе који је гласио „Будите посебно опрезни да не ликвидирате“.

Овај механизам је повезан са Оптужбе против Банкман-Фриеда из Комисије за хартије од вредности (СЕЦ), у којој је агенција рекла да Аламеда има „практично неограничену кредитну линију“ са ФТКС. Нови извршни директор берзе, Џон Реј, јесте тврди да је ФТКС делио биланс стања са Аламедом и изгубио милијарде долара док је трговао имовином клијената. 

Банкан-Фриед одржава да није крив ни за какво кривично дело у вези са падом ФТКС. 

Сингхово учешће

Осим што је изузео Аламеду од ликвидације, Синг је помогао да се прикрију обавезе трговачког деска, пребацивши их на тајни корејски рачун који није било лако идентификовати. Овај налог је имао исте предности као главни и подрачуни Аламеде на ФТКС-у.

Као и Банкман-Фрид, Синг је такође био укорењен у шему илегалних донација која обухвата различите америчке политичке кандидате и акционе комитете, са својим укупни доприноси у износу од преко 8 милиона долара. Већи део тог новца сада мора бити вратио се ФТКС-у у оквиру свог стечајног поступка, јер се очекује да ће већи део бити новац клијената.