Експлозивна нова открића која је објавио Валл Стреет Јоурнал тврде да су Бинанце и Бинанце УС више испреплетени него што се раније мислило.
извештај заснива се на Телеграм четовима које је прегледао ВСЈ између 2018-2020, поред додатних интервјуа које је ВСЈ водио са неименованим Бинанце/УС особљем.
Бинанце и Бинанце.Сложености САД
Бинанце и Бинанце.УС, двије платформе за размјену криптовалута, откривено је да имају далеко дубљи ниво интеграције него што су јавно објелоданили, према налазима ВСЈ-а, при чему су програмери у Кини наводно одржавали софтверски код који подржава Бинанце.УС кориснике. дигитални новчаници, потенцијално омогућавајући Бинанце-у приступ осетљивим подацима клијената у САД.
Бинанцеов покушај да неутралише америчке власти покретањем Бинанце.УС био је вођен страхом од обрачуна са нерегулисаним офшор крипто играчима, наводи се у извештају ВСЈ-а, довео је до одлуке да створи Бинанце.УС, америчку платформу која је лиценцирана од стране Бинанце-а, али се појављује потпуно независна, додаје ВСЈ.
Блиска повезаност Бинанце са Бинанце.УС била је приказана у септембру 2019. године када је Бинанце особље у Шангају укључило трговање за америчку платформу неколико минута пре него што је требало да буде лансирана, што је резултирало разменом у групи за ћаскање Бинанце у апликацији за размену порука Телеграм. :
Нињ0р [програмер Бинанце софтвера]: Зашто је почело трговање???? Још није време!!! Ко је почео да тргује? Имамо подешене тајмере за трговање? Ко је почео да тргује?
Уследиле су и друге поруке, укључујући још једну хитну од Нињ0р-а: неко је почео да ТРГОВИ РАНОМ. Ко је то урадио? У 8:56:09.822 неко је ручно почео да тргује. СЗО? Зашто?
На крају су се јавили оснивач и извршни директор компаније.
Цхангпенг Зхао: момак овде у Шангају, грешка операција.
Бинанце је изразио интересовање да Гери Генслер буде саветник
ВСЈ извештава да је Бинанце предложио да председник СЕЦ-а Гери Генслер буде саветник, али је предлог одбијен. Међутим, Генслер је поделио неке „стратегије лиценцирања“ са бившим шефом Бинанце Лабс-а, Елом Зханг и запосленим Бинанце-ом Харијем Џоуом.
Регулаторни ПР притисак Хари Џоуа за посебан амерички ентитет
Према презентацији коју је прегледао ВСЈ, крајем 2018. године, Хари Џоу, који је радио за компанију за трговину биткоинима коју финансира Бинанце, предложио је руководиоцима Бинанце-а да оснују посао са седиштем у САД који би позивао на упите америчких регулаторних агенција и органа за спровођење закона. , штитећи на тај начин Бинанце од њиховог надзора.
Презентација је укључивала одељак „Планови ангажовања регулатора“, у којем се предлаже да Бинанце покрене „велике ПР напоре показујући спремност америчке операције да надмаши очекивања СЕЦ-а и послужи као индустријски ресурс за СЕЦ“.
Према ВСЈ-у, Зхоу је у фебруару 2019. основао компанију из Делавера, БАМ Традинг Сервицес Инц., која је постала оператер Бинанце.УС. Бинансов бивши финансијски директор најавио је стварање компаније, заједно са још двојицом под називом БАМ Манагемент УС Холдингс Инц. и БАМ Тецхнологи Сервицес Инц. у разговору за запослене у Телеграму.
БАМ трговина и ВПН
У јуну 2019. године, Бинанце је најавио оснивање Бинанце.УС у партнерству са БАМ Традинг, фирмом која ће лиценцирати Бинанцеов бренд и технологију. Бинанце.УС је регистрован као посао који се бави новчаним услугама у Мрежи за спровођење финансијских злочина америчког Трезора. Међутим, према документима које је прегледао ВСЈ, Бинанце није открио да њен оснивач и извршни директор, господин Зхао, контролише БАМ компаније кроз слој ентитета инкорпорираних на Кајманским острвима и Британским Дјевичанским острвима.
Упркос најави да ће престати да прихвата америчке купце на својој глобалној платформи, званичници Бинанце су разговарали о томе како да их задрже. У Телеграм ћаскању у јуну 2019., један запосленик је приметио да је преко 18% прегледа страница на Бинанце.цом било од америчких корисника. Семјуел Лим, тадашњи Бинанцеов шеф за усклађеност, предложио је начине за задржавање највећих америчких клијената, укључујући подстицање да користе ВПН како би изгледало да се налазе у другој земљи. Лим је такође разговарао о томе да ли амерички клијенти имају офшор ентитете које могу користити за приступ Бинанце-у, према документима које је прегледао ВСЈ.
Ризици за Бинанце и његовог генералног директора Цхангпенг Зхаоа
Ако је тачно, цурење Телеграма могло би да оштети и ЦЗ и Бинанце.
Претпоставимо да амерички регулатори утврде да Бинанце има контролу над америчком компанијом. У том случају, могли би да траже моћ да контролишу целокупно пословање Бинанце-а, излажући финансије компаније ближем испитивању и ризикујући кривично гоњење.
Комисија за хартије од вредности и Министарство правде истражују Бинанцеов однос са Бинанце.УС од најмање 2020.
ВСЈ додао да СЕЦ истражује специфичне везе између Бинанце.УС-а и две трговачке фирме са блиским везама са Зхао-ом, Мерит Пеак Лтд. и Сигма Цхаин АГ.
3. марта, двостраначка група сенатора затражила је од Бинанце-а да одговори на низ питања, наводећи да је компанија „сакрила основне финансијске информације од својих купаца и јавности“.
Одговор Бинанце и Бинанце.УС
Руководиоци и запослени Бинанце одбили су да коментаришу. ВСЈ је додао да портпаролка Бинанце није одговорила на захтеве да Лим или Зхао буду доступни за коментар, док Хари Џоу и Веи Џоу такође нису одговорили на захтеве за коментар.
На Твитеру у недељу увече, ЦЗ је подсетио својих 8.2 милиона пратилаца да игноришу ФУД, нападе и лажне вести.
Извор: хттпс://цриптослате.цом/гари-генслерс-цоннецтион-то-бинанце-унцоверед-ин-екплосиве-всј-репорт/