Аламеда Ресеарцх Сем Банкман-Фриед-а (СБФ) је можда био један од најважнијих трговачких пултова у целој крипто, али други у оквиру картела ФТКС играли су важну улогу.
ХивеЕк, аустралијски шалтерски (ОТЦ) трговачки деск, покренули су Фред Сцхебеста и Франк Рестуцциа 2018. Аламеда Ресеарцх је купила ХивеЕк у августу 2020. и одмах поставила СБФ за директора. Следећег месеца, ФТКС је најавио да корисници могу уплатити новац на крипто размену преко ХивеЕк-а.
Шебеста такође купио удео у локалној банци Аустралиан Голдфиелдс Монеи 2018. године и најавио своју намеру да покрене прву крипто банку у Аустралији. ХивеЕк је, након што је Сцхебеста купио овај удео и пре него што га је купила Аламеда Ресеарцх, рекламирао своју способност да друге крипто компаније прибаве банкама - чак и оне које су друге банке више пута одбијале.
ХивеЕк је чак имао извршног директора задуженог за 'посредништво на банковном рачуну', вероватно да би помогао у управљању овим процесом за различите клијенте.
Голдфиелдс новац би био укључен у матрицу необезбеђених кредитора и на претпостављеној листи банкарских партнера ФТКС у оквиру стечајног поступка који је у току.
Финанциал Тимес (ФТ) има пријавио на ОТЦ столу Генесис Блоцк интегрисаном у ФТКС, који је омогућио становницима Хонг Конга да размене свој новац за криптовалуте или обрнуто.
Оснивач Генесис Блоцк-а, Клемент Ип, био је такође директор ФТКС-ове компаније у Хонг Конгу.
Опширније: Царство Фреда Шебесте у распадању, аустралијског истоименог крипто краља
Оснивач и директор Генесис Блоцк-а Винцент Хунг поклонио је колачиће марке ФТКС на свечаном отварању Генесис Блоцк-а.
Један бивши запосленик описао је ФТ-у како ће компанија натерати људе да стану у ред на улици са врећама готовине за замену за криптовалуте. Понекад би, рекли су, требало да их одбије јер није могао да пронађе довољно криптовалута.
Чарлс Јанг, један од партнера у Генесис Блоцк-у - и наводно Аламеда Ресеарцх - описао је у подкасту како компанија одржава мрежу од десетина различитих банковних рачуна које је користила за пребацивање средстава. Јанг је ову карактеристику описао као „веома сиву област“.
Чини се да и ХивеЕк и Генесис Блоцк служе као важне рампе за укључивање/искључивање за ФТКС и Аламеда Ресеарцх, делимично захваљујући њиховој повезаности са банкарским системом.
- Међу компанијама укљученим у стечај ФТКС-а била је ДААГ Традинг ДМЦЦ, са седиштем у Уједињеним Арапским Емиратима.
- Дубаи Мулти Цоммодитиес Центер (ДМЦЦ) је „слободна зона“ у УАЕ са веома ограниченим прописима. Рекламирала је да може понудити „до шест виза по канцеларији.”
- Контакт е-поште ДААГ Традинга за ДМЦЦ води назад до Памедо Инвестмент Гроуп, компаније за улагања из Дубаија. ДААГ је имао дозволу да учествује у „власничкој трговини крипто-производима“.
Алталик, трговачки сто са седиштем у Великој Британији, првобитно је био укључен у стечај ФТКС-а пре него што је уклоњен. Протос се обратио Алталик-у за појашњење о свом односу са ФТКС-ом и Аламеда Ресеарцх-ом и ажурираће ако добијемо одговор.
ОТЦ Сервице АГ, из Цириха у Швајцарској, није био део стечаја ФТКС, али је био наведен као инвестиција компаније Аламеда Ресеарцх у извештавања од стране ФТ.
Све у свему, чини се да су СБФ, Аламеда Ресеарцх и ФТКС ослањао се на разне трговачке столове широм света као и на рампе за укључивање и искључивање, укључујући више трговачких пултова.
За детаљније вести, пратите нас Twitter Гоогле вести или се претплатите на наш ИоуТубе канал.
Извор: хттпс://протос.цом/хивеек-генесис-блоцк-анд-сбфс-традинг-деск-нетворк/