Извештај обавештајне компаније отвореног кода Инца Дигитал наводи да су две велике крипто берзе, Хуоби и КуЦоин, дозвољавале клијентима санкционисаних руских банака да врше трансакције на њиховим платформама.
Према извештај, две крипто берзе са седиштем на Сејшелима и даље дозвољавају клијентима да тргују на својим пеер-то-пеер (П2П) платформама користећи дебитне картице које је издало неколико блокираних руских банака.
Иако ниједна берза не прихвата новац директно од санкционисане банке, извршни директор Инца Дигитала Адам Заразински изјавио је да је омогућавање купцима криптовалута да тргују једни с другима користећи налоге блокираних финансијских институција директно кршење америчких и европских санкција.
Зарански је додао да су Хуоби и КуЦоин често користили Тетхер (УСДТ) да нуде услуге крипто банкарства забрањеним руским институцијама.
Извештај указује на континуирана ограничења напора Сједињених Држава да изолују руске институције и олигархе од глобалног финансијског система годину дана након што је Русија започела своју инвазију на Украјину. Од тада је сукоб однео хиљаде живота на обе стране, протеравши милионе људи из својих домова.
Већи део године, амерички законодавци попут сенаторке Елизабет Ворен упозоравали су да је крипто слаба карика у америчким санкцијама Русији.
Међутим, званичници америчког министарства финансија тврде да тек треба да виде много доказа да људи могу да користе криптовалуте да би заобишли санкције у великим размерама.
Без обзира на то, регулатори у земљи су предузели одређене мере против руских берзи и услуге крипто мешања, што отежава праћење трансакција, како би се зауставио проток средстава у и из Русије.
Рупе у Бинанце-у
Инкин извештај је такође открио потенцијалне рупе у закону на још две берзе, од којих је најзначајнија Бинанце, највећа платформа за крипто трговину на свету по обиму. Размена је у последње време постала а мета за регулаторе који траже прекршаје.
Према извештају, Бинанце пружа неколико начина за Русе да размене своју фиат валуту за криптовалуте, укључујући и путем размене и П2П тржишта. Иако Бинанце забрањује клијентима да користе руске кредитне и дебитне картице или рачуне санкционисаних финансијских институција, извештај Инка наводи да су ти депозити и даље доступни на П2П тржишту платформе.
Као одговор, Бинанце је извештај назвао „категорички лажним“. Глобални шеф компаније за санкције, Чагри Појраз, рекао је да Бинанце обично спроводи исцрпан процес познавања свог клијента (КИЦ) за све своје клијенте. Штавише, он је тврдио да је размена прва спроведена санкције везане за криптовалуте наметнула Европска унија (ЕУ).
Поред тога, Поираз је рекао да Бинанце цензурише комуникацију између корисника како би се осигурало да нема решења за потенцијалну везу између руских ентитета на платформи.
Извор: хттпс://црипто.невс/хуоби-куцоин-репортедли-трансацтинг-витх-санцтионед-руссиан-банкс/