Илегалне активности криптовалута на ланцу достижу рекордне вредности од 20.1 милијарде долара

Обим трансакција незаконитих криптовалута на ланцу достиже рекордне вредности од 20.1 милијарду долара, растући другу годину заредом, према недавном извештај од Цхаиналисис.

Извештај каже:

Морамо да нагласимо да је ово процена доње границе — наша мера обима незаконитих трансакција ће сигурно расти током времена како идентификујемо нове адресе повезане са недозвољеним активностима.

Ова цифра не укључује приходе од кривичних дела који нису повезани са криптовалутама, као што је конвенционална трговина дрогом која укључује плаћања криптовалутама.

Од 20.1 милијарде долара, 44% долази из активности повезаних са санкционисани субјекти. Прошле године, САД су санкционисале услуге мешања криптовалута Блендер анд Торнадо Цасх, наводећи да су коришћени за прање милијарди долара из Северне Кореје.

Надаље, америчка канцеларија за контролу стране имовине (ОФАЦ) имплементирала је неке од својих најстрожих крипто санкција 2022. Процјењује се да су санкције ОФАЦ-а коштале сајбер криминалце 15 милиона долара потенцијалног прихода у протекла два месеца.

Конвенционални злочини везани за крипто опадају

Позитивно је да се смањио обим трансакција у вези са конвенционалнијим злочинима у вези са криптовалутама, као што су даркнет маркетинг и финансирање тероризма. Насупрот томе, проценат украдених крипто средстава порастао је за 7% у односу на исти период претходне године.

Према Цхаиналисис-у, пад тржишта 2022. могао би објаснити пад пошто је крипто тржиште пало испод 1 билиона долара са 3 билиона долара прошле године. Претходна истраживање је показао да су крипто преваре мање профитабилне на медведим тржиштима. Извештај је рекао:

Генерално, мање новца у крипто криминалу има тенденцију да корелира са мање новца повезаног са крипто криминалом.

Вреди напоменути да су незаконите крипто активности порасле по први пут од 2019. године, са 0.12% у 2021. на 0.24% у 2022. години.

Поред тога, недозвољена активност у криптовалути је одговорна за мање од 1% укупног обима. Иако се криминал у вези са криптовалутом повећао 2022. године, Цхаиналисис је тврдио да је тренд остао опадајући.