Индијске власти замрзнуле Ваулдову имовину Ворт…

Индијска управа за спровођење (ЕД) замрзнула је крипто и банкарску имовину проблематичног крипто зајмодавца Ваулда, у износу од 370 милиона ИНР (46 милиона долара). Крипто фирма заустављено повлачења и депозита у јулу.

ЕД, агенција за спровођење закона и економска обавештајна агенција индијске владе, објављено 12. августа да је извршио претрес у просторијама компаније Иеллов Туне Тецхнологиес у Бангалору и издао директиву да замрзне своје банковне биланце, билансе гејтвеја за плаћање и крипто билансе крипто берзе компаније Флипволт Тецхнологиес у укупном износу од 46 милиона долара. Флипволт Тецхнологиес је индијска регистрована филијала Ваулда са седиштем у Сингапуру.

Власти су објасниле да је 370 различита ентитета депоновала 23 милиона рупија у ИНР новчанике компаније Иеллов Туне Тецхнологиес које држи крипто берза Флипволт Тецхнологиес. Имовина је била „зарада од криминала стечена предаторским праксама позајмљивања“, према власти. Даље је наведено,

Иеллов Туне је уз помоћ Флипволт крипто берзе … помогао оптуженим финтецх компанијама да избегну редовне банкарске канале и успео да лако извуче сав новац од преваре у облику крипто имовине.

ЕД тврди да Флипволт:

Има веома слабе КИЦ норме [знај свог клијента], нема механизам ЕДД [побољшане дужне пажње], нема провере извора средстава депонента, нема механизма прикупљања СТР-ова [извештаја о сумњивим трансакцијама].

Флипволт такође није успео да пружи комплетан траг крипто трансакција које је извршио Иеллов Туне и није био у могућности да обезбеди било какав облик КИЦ новчаника супротне стране.

ЕД је додао да је „подстицањем нејасноће и законским нормама против прања новца [против прања новца]“, размена „активно помогла Иеллов Тунеу у прању прихода од криминала у вредности од 370 милиона рупија користећи криптовалуте“. Додаје се,

Према томе, еквивалентна покретна имовина у износу од 367.67 милиона Рс која лежи на Флипволт крипто размени у облику стања банака и платних пролаза у вредности од 164.4 милиона Рс и крипто имовине која лежи на њиховим рачунима у износу од 203.26 милиона Рс, замрзнута су испод 2002 ПМXNUMX. комплетан траг фонда обезбеђује крипто размена.

Изјава о одрицању одговорности: Овај чланак је представљен само у информативне сврхе. Није понуђен нити намерава да се користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.