Индијске власти наметнуле су налог о замрзавању имовине Ваулд Екцханге

• ЕД истражује више од десет крипто берзи у Индији.
• Овај потез на Ваулда долази након што је суд у Сингапуру одобрио тромесечни мораторијум.

У четвртак, Индијска управа за спровођење (ЕД), одељење за привредни криминал у земљи замрзла је проблематичну берзу криптовалута Ваулд имовина вредна 46.5 милиона долара. Тај корак је предузет убрзо након што је ЕД замрзнуо имовину вредну 8 милиона долара на берзи криптовалута ВазирКс због сумње у прање новца. 

Платформа за позајмљивање криптовалута са седиштем у Сингапуру пропала је као резултат огромног повлачења корисника након пада Терра Луне, вредног милионе долара. А оптужбе за ЕД су поднете ближе месец дана након што је Ваулд најавио да ће бити обустављајући све активности пошто је истраживала финансијске потешкоће. 

Проблеми око Ваулд Екцханге 

Фирма за кредитирање и трговину Ваулд дугује својим повериоцима 402 милиона долара. 8. јула, у изјави достављеној Високом суду Сингапура, извршни директор компаније Ваулд Дарсхан Батхија је тврдио да су у мејлу послатом купцима 18. јула, клијенти Ваулда депоновали 363 милиона долара, или отприлике 90% укупног износа.

Штавише, 1. августа, суд у Сингапуру је одобрио Ваулду тромесечни мораторијум који ће трајати до 7. новембра 2022. Судија је даље дао компанији рок од четири недеље да истражи алтернативе повлачења кредитора који су били у потреби након што су добили писма захтева од неколико поверилаца. А ДеФи Паиментс неће бити предмет одлука о ликвидацији компаније.

Неколико индијских фирми за криптовалуте и њихових финтецх партнера су под истрагом ЕД, због учешћа у предаторским праксама позајмљивања које су прекршиле правила РБИ-ја и коришћења телемаркетера да би извукли превисоке каматне стопе за подносиоце захтева за кредит обмањујући личне податке. Више од десет криптовалута размена у Индији су очигледно под истрагом Управе за спровођење закона због наводног прања више од 125 милиона долара.

Препоручује се за вас