Технологија

Индијске власти одмрзнуле су милионе на закључаним ВазирКс банковним рачунима

09/12/2022
Битцоин Етхереум Невс

Управа Индије за спровођење (ЕД) одмрзнула је банковне рачуне индијске крипто берзе ВазирКс, према на саопштење берзе објављено у понедељак.

ВазирКс каже да је сарађивао са локалним властима током њихове истраге против прања новца (АМЛ) обезбеђујући све потребне документе и тражене детаље. Истрага је била усмерена на 16 финтецх компанија и апликација за инстант зајмове, од којих су неке тражиле услуге од берзе.

Размена је, међутим, саопштила да има став нетолеранције према било каквим незаконитим активностима на платформи. Поред тога, наводи се да је већина циљаних корисника у истрази ЕД већ означена као сумњива од стране ВазирКс-а и блокирана у периоду 2020-2021.

ВазирКс је рекао за Цоинтелеграпх да је случај и даље под истрагом, али средства су одмрзнута јер нису пронађене сумњиве активности, без „даљих коментара за сада“.

Средства на ВазирКс банковним рачунима је био замрзнут од 5. августа, када је ЕД првобитно најавио истрагу. Закључана средства су укупно износила преко 8.1 милион долара.

Оптужбе ЕД против ВазирКс-а тврде обрадила је 130 милиона долара у трансферима средстава у новчанике под истрагом због незаконитих радњи. У светлу оптужби, Бинанце, који је својевремено покушао да преузме компанију 2019. дистанцирао од размене путем јавног саопштења из ЦЗ на Twitter.

Релатед: Бинанце је на страни индијских регулатора у ВазирКс-у како би прекинули подршку за трансфере ван ланца

Пре недавне активности, размена је била под истрагом ЕД 2021 за оптужбе за прање новца у вези са незаконитим приходима од коцкања на мрежи везаним за кинеске ентитете.

Овог пута, разбијање крипто берзи у земљи није престало са ВазирКс-ом. Дана 12. августа, ЕД је замрзнуо укупно 46.4 милиона долара у банковним билансима Иеллов Туне-а и билансима са крипто берзе Флипволт. Оптужбе су се такође односиле на прање новца, а компанија је оптужена да је чаура за кинеске ентитете.

Власти су саопштиле да ће средства остати недоступна све док размена не буде могла да обрачуна зараду од криминала коју је пребацила ван земље.

Ове истраге су почеле да се гомилају након индијске владе најавио укидање нових прописа о порезу на криптовалуте, који је ступио на снагу почетком ове године.