Индијски ЕД замрзава УСДТ и ВазирКс-ов ВРКС, ево зашто

Индијска управа за спровођење (ЕД) открила да је замрзнула средства апликације за мобилне игре под називом Е-нуггетс. ЕД се укочио ВРКС [ВазирКс] УСДТ [Тетхер] криптовалуте које су вределе 47.64 лакх ИНР. 

Превара за преваром

Агенција одговорна за спровођење економских закона у Индији замрзнула је имовину која је припадала првооптуженом и његовим сарадницима. Штавише, према информацијама из ЕД, средства су замрзнута према одредбама Закона о спречавању прања новца (ПМЛА) Индије. 

Истрага је подстакнута полицијском притужбом која је поднета 15. фебруара 2021. у складу са више делова индијског кривичног закона.

Притужбу су против наводног и његових сарадника поднеле власти Федералне банке у Калкути, Западни Бенгал, у суду главног метрополитанског суда.

Док је бацао више светла на наводну превару, ЕД је такође навео да је Е-нуггетс створен са једином сврхом да се превари јавност. Агенција је даље објаснила, 

„Након прикупљања позамашне количине новца од јавности, изненадно је повлачење из поменуте апликације заустављено под једним или другим изговором. Након тога, сви подаци, укључујући информације о профилу, избрисани су са наведених сервера апликација." 

Више него што се види 

Вест о овом замрзавању стигла је неколико дана након ЕД замрзнуо више од КСНУМКС Битцоин [БТЦ] у светлу истог случаја. Заплењени БТЦ вредео је 12.83 милиона ИНР према саопштењу за штампу ЕД-а. Штавише, новчићи откривени су током истраге о пословним активностима оптуженог. 

Агенција је даље навела да је оптужени стечени износ пребацио на рачун у иностранству користећи крипто берзе. Оније креиран такав налог на индијској крипто берзи ВазирКс.

Налог је наводно коришћен за куповину криптовалута и њихов трансфер у иностранство на налог креиран на крипто берзи Бинанце.

Операција претреса спроведена у просторијама оптуженог довела је до заплене 17.3 милиона ИНР у готовини. Даља истрага је и даље у току. 

Иако индиректан случај, ово неће бити први пут да ВазирКс има проблем са ЕД. У 2022. години крипто размена је имала вишеструке сусрете са ЕД.

Банковни рачуни берзе су били одмрзнути само прошлог месеца, након једнонедељне истраге у наводну превару у апликацији за тренутне кредите.