Индијска агенција за спровођење закона запленила је 1.2 милиона долара у превари

Индијски финансијски надзорник, Управа за спровођење (ЕД), запленила је 1.2 милиона долара у истрази о шеми преваре која се ослања на токен заснован на апликацији, ХПЗ. Према званичном саопштењу за јавност објављен 29. септембра, неколико апликација је понудило корисницима да купе ХПЗ токене како би имали већи принос. Истраге су откриле да иза преваре стоје „ентитети под контролом Кине“.

Последњих година криптовалута је широко прихваћена. А пошто је дигитална имовина постала главни извор размене у свакодневном животу, то је отворило пут за преваранте да преваре људе и анонимно избришу њихов новац у крипто. Сходно томе, све већи број крипто превара и активности превара пробудио је глобалне агенције за спровођење закона да заштите кориснике и боре се против илегалних оператера.

Сродно читање: Солана (СОЛ) је поскупела јер мрежа 'Етхереум убица' трпи још један прекид

ФИР, поднет октобра 2021. у полицијској станици за сајбер криминал у Кохими, Нагаланд, покренуо је истрагу о оптуженој апликацији од стране индијске финансијске организације ЕД. Жртве су у жалбама навеле да су ХПЗ токен апликација и друге сличне апликације превариле тешко зарађени новац инвеститора.

Штавише, ЕД-ова истрага је открила неколико организација у Кини које су биле повезане са ХПЗ токен преварама и управљале њоме са више апликација. Компаније, према овлашћењу, укључују Лартинг Привате Лимитед, Мобицред Тецхнологи Привате Лимитед, Магиц Дата Тецхнологи Привате Лимитед, Ацепеарл Сервицес Привате Лимитед, Алииеие Нетворк Тецхнологи Индиа Пвт Лтд, Цомеин Нетворк Тецхнологи Привате Лимитед, Вецасх Тецхнологи Привате Лимитед, Магиц Бирд Тецхнологи Привате Лимитед и Баиту Тецхнологи Привате Лимитед. 

Као и увек, преваранти су тврдили већи повраћај улагања (РОИ) корисницима и лажирали да је улагање у ХПЗ токене слично улагању у машине за рударење биткоина и друге криптовалуте.

Индијска управа за спровођење (ЕД) наставља да разбија крипто преваре

Поред тога, апликације које су коришћене за превару новца јавности су се звале Цасххоме, Цасхмарт и еасилоан. Наиме, сумњиве компаније су склопиле уговоре о услугама са неким небанкарским финансијским фирмама како би наставиле са трансферима новца и чак су понудиле услуге зајма које раде са таквим лажним апликацијама, наводи се у извештају.  

Касније тог дана, 30. септембра, агенција за провођење закона пријавио још једно замрзавање од око 58,354 долара вредне дигиталне имовине на индијској крипто берзи ВазирКс. Заплена средстава од стране власти долази против наводне апликације за коцкање за прање новца, Е-Нуггетс. Агенција је подигла оптужбе против Е-Нагетса, њеног шефа Аамира Кана и других наследника. Акумулирао је корисничка средства у стабилној валути Тетхер, чија је вредност везана за долар, и услужним токенима ВазирКс-а, ВРКС.

Сродно читање: Аналитичар каже да се овог месеца очекује велики напредак цене биткоина

Најновија заплена средстава Е-Нуггетс-а долази након ЕД је фасцинирао огроман износ од 1.2 милиона долара у биткоинима раније. У то време, агенција је изјавила да је апликација дизајнирана за прање новца и зауставила повлачење након прикупљања средстава у огромном износу. Истраге су откриле да је дио профита Е-нуггетса пребачен на рачуне у иностранству. Преваранти су у почетку користили ВазирКс за претварање илегалног новца у криптовалуте, а затим су пребацили средства на Бинанце. 

Истакнута слика са Пикабаи-а и графикон са ТрадингВиев.цом