Индијска истражна агенција запленила имовину човека из Керале

Биткоин и друге криптовалуте су засноване на блокчејн технологији и децентрализованим финансијама и проглашавају се да су скоро нехаковане. Међутим, сумњиви играчи проналазе генијалне методе да преваре наивне инвеститоре.

НДТВ открива да је превару усавршио преварант са седиштем негде у западној Азији. Преко веб странице, преварант је успео да извуче превару вредну 1,200 круна.

Превара је вођена само са веб сајтом 

Управа за спровођење је регистровала случај против 31-годишњег Нисхада К, рођеног у Малапурама, због извлачења преваре са криптовалутама која је у земљи износила 1,200 круна. Већина жртава су нерезидентни кералити (НРК) којима је обећан огроман повраћај улагања у непостојећу криптовалуту под називом 'Моррис Цоин. Нишад је успео да изведе превару само са веб-страницом — моррисцоин.цом

ЕД, који истражује случај, запленио је Нишаду имовину стечену на незаконит начин. Истрага је открила да је фонд уложен у некретнине у пројектима Тамил Наду, Карнатака и Керала. Нишад, који је направио веб страницу, није дао ни адресу ни број телефона. Ипак, људи су му веровали и улагали новац уз гаранцију да ће свакодневно добијати Моррис Цоин и три одсто уложеног износа.

Кингпин је ухапшен 2020, али је скочио на кауцију

Полиција је могла да се дочепа седам људи; главни краљ Нишад је отишао у подземље. Он је раније ухапшен у вези са а Моррис Цоин Случај преваре регистрован у полицијској станици Поокооттупадам у Малапураму 28. септембра 2020. Међутим, он је успео да умањи полицију, наводи Каннур АЦП ПП Саданандан.

ПП Саданандан је био кључан у откривању преваре. Истрага је открила да су ухапшени користили своје банковне рачуне за прикупљање новца од људи. Већина банковних рачуна била је у руралним филијалама Ујјиван банке у Керали за прикупљање новца од људи. Истражитељи су били запањени када су открили трансакције од 90 до 100 милиона рупија од сваког од ухапшених који су помогли Нишаду да изврши превару.

Модус операнди је био као и свака друга Понзи шема. Инвеститори су прво улагали мале износе, а вера се стицала благовременим уплатама када је инвеститор уложио веће количине и постао жртва преваре.

Консултант за криптовалуте Синџит К Нанминда рекао је да је криптовалута за многе још увек сива зона. Битцоин, који је био цењен само делић онога што је данас, често помаже преварантима да заробе лаковерне. Лако је преварити људе у име криптовалуте. Исто је урадио и Нишад, а на то су насели незналице.

О аутору