Индијски регулатори издају „наредбу о замрзавању“ имовине ВазирКс-а

• ВазирКс је оптужен за помагање 16 финтецх компанија у прању новца. 
• ЕД је покренуо операцију претраге на ВазирКс-у 3. августа.

Индијска управа за спровођење (ЕД) заузела је снажан став у текућој истрази истакнуте индијске крипто берзе ВазирX. У петак, ЕД је потврдио рацију на Самеер Мхатре, једног од директора Занмаи Лабс Привате Лимитед, матичне компаније ВазирКс-а. Такође, према Званична изјава, ЕД је замрзнуо скоро 64.67 милиона ИНР или 8.142 милиона УСД вредну имовину ВазирКс-а у складу са Законом о спречавању прања новца из 2002. (ПМЛА).

ВазирКс под кључним надзором

ЕД, регулаторно тело које надгледа привредни криминал у Индија, предузима ову озбиљну акцију против ВазирКс-а због наводног помагања лажних кинеских компанија са апликацијама за инстант зајмове у прању новца омогућавањем куповине и преноса виртуелне крипто имовине. 

У среду је државни министар финансија потврдио издавање обавештења о емисији (СЦН) под ФЕМА за ВазирКс. Индијска крипто берза оптужена је да је дозволила трансакције крипто имовине у вредности већој од 350 милиона долара непознатим новчаницима.

Након што их је купила највећа крипто берза Бинанце 2019. године, све трансакције крипто-крипто на ВазирКс-у контролише Бинанце, а фиат (ИНР) према крипто трансакцијама одржава Занмаи. 

Према оптужбама регулатора, недавне трансакције на ВазирКс-овој платформи нису забележене на блокчејну. Размена се такође није појавила да званично разјасни ову оптужбу. Упркос томе што има централни приступ бази података платформе, Самеер Мхатре, директор ВазирКс-а, изгледа нерадо открива детаље крипто трансакција.

Управа за извршење (ЕД) је навела: 

„Лабаве КИЦ норме, лабава регулаторна контрола трансакција између ВазирКс-а и Бинанце-а, нерегистровање трансакција на Блоцкцхаинс-у да би се уштедели трошкови и незаписивање КИЦ-а супротних новчаника осигурало је да ВазирКс није у могућности да да никакав рачун за нестале крипто средства. Није уложио никакве напоре да уђе у траг овој крипто имовине."

Регулаторно тело сада озбиљно истражује неколико небанкарских финансијских компанија (НБФЦ), крипто берзи и финтецх фирми како би спречило прање новца и кршење валута.

Препоручује се за вас