Министарство правде тражи да оптужи Бинанце, руководиоци

Према извештајима новинске агенције Ројтерс, амерички тужиоци разматрају подизање кривичне пријаве против берзе криптовалута Бинанце и руководилаца компаније, укључујући оснивача и извршног директора Чангпенга „ЦЗ“ Жаоа. Ројтерс цитира четири особе упознате с тим.

Тужиоци у Тужилаштву Сједињених Држава у Сијетлу покренули су истрагу о Бинанце-у 2018. године након што су забележени случајеви у којима су криминалци користили Бинанце за пренос незаконитих средстава. Према Ројтерс, Бинанце је под истрагом због могућег прања новца и кршења кривичних санкција. Подела између тужилаца из Министарства правде, међутим, одлажу завршетак ове дуготрајне истраге о највећој светској берзи криптовалута. Неки од пола туцета федералних тужилаца укључених у случај верују да до сада прикупљени докази оправдавају напредак и покретање поступка против Бинанце-а и неких његових руководилаца. Други у одељењу, међутим, тврде да је потребно више времена да се довољно прегледају докази.

Истрага Министарства правде укључује три канцеларије: Одсек за прање новца и враћање имовине (МЛАРС), канцеларију америчког тужиоца за западни округ Вашингтона у Сијетлу и на крају Национални тим за спровођење криптовалута. Према изворима, прописи Министарства правде предвиђају да оптужбе за прање новца против финансијске институције мора да одобри шеф МЛАРС-а. Даље, лидери из две друге канцеларије, као и званичници ДОЈ-а на вишем нивоу, такође би морали да потпишу сваку акцију против Бинанце-а.

Тужилаштво би било проблематично за крипто индустрију

Крипто индустрија се сада налази у веома несигурној позицији. Овај сектор муче негативне вести још од колапса Бинанце-ове ривалске берзе ФТКС у новембру. Уколико се истрага о Бинанце-у и Зхао-у настави и на крају доведе до формалних оптужби, то би могло да олабави Бинанцеов стисак на индустрију која је значајно ојачала од пропасти ФТКС-а. Адвокати Бинанце-а у америчкој адвокатској фирми Гибсон Дунн присуствовали су неколико састанака са званичницима Министарства правде у протеклих неколико месеци, према људима који су упознати са овим питањем. Бинанце је изнео неколико аргумената који укључују чињенице да би кривично гоњење имало катастрофалан ефекат на тржиште које се већ налази у продуженом паду.  

Истрага се фокусирала на нелиценцирани пренос новца, заверу о прању новца и кршење кривичних санкција. Иако нису донете коначне одлуке о оптужници, тужиоци сматрају Зхаоа и неколико руководилаца предметом ових истрага. Ако се истрага покаже као плодна за ДОЈ, одељење може да подигне оптужнице против Бинанце-а и његових руководилаца, преговара о нагодби или може да затвори случај без предузимања икаквих радњи против њих.  

Бинанце пориче тврдње Министарства правде

Бинанце је издао а изјава у којој је оповргао тврдње изнесене у чланку Ројтерса. Бинанцеов глобални шеф обавештајне службе и истраге, Тигран Гамбариан, рекао је да је размена „одговорила на преко 47,000 захтева органа за спровођење закона“ од новембра 2021.

Портпарол Бинанце-а је рекао:

Као што је нашироко објављено, регулатори врше свеобухватан преглед сваке крипто компаније у односу на многе од истих проблема. Ова индустрија у настајању брзо је расла и Бинанце је показао своју посвећеност безбедности и усклађености кроз велика улагања у наш тим, као и алате и технологију које користимо за откривање и одвраћање незаконитих активности.

Изјава о одрицању одговорности: Овај чланак је представљен само у информативне сврхе. Није понуђен нити намерава да се користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.