Министарство правде, СЕЦ поднесе тужбу против наводних Цоинбасе инсајдерских трговаца

Бивши запосленик Цоинбасе-а и два саучесника оптужени су од стране Министарства правде и СЕЦ-а у „првој икада“ шеми трговања крипто инсајдерима. Органи за спровођење закона тврде да је шема откривена захваљујући твиту истакнутог члана крипто заједнице.

Оптужени наводни трговци инсајдерима

Министарство правде (ДОЈ) најавила данас када је оптужио три особе у „првој икада“ шеми трговања крипто инсајдерима. Бивши менаџер производа Цоинбасе-а, Ишан Вахи, његов брат Никхил Вахи и пријатељ, Самеер Рамани, оптужени су за заверу за жичану превару и жичану превару у вези са шемом за трговину инсајдерима. 

За неколико сати и Комисија за хартије од вредности (СЕЦ). најављене оптужбе против тројке за исту наводну шему. У том случају, СЕЦ „тражи трајну забрану, дегоргемент са прејудицираним каматама и грађанске казне.

Цоинбасе је једна од највећих крипто берзи на свету. Због своје популарности, тржишна вредност пројеката криптовалута има тенденцију да се значајно повећа након изласка на веб локацију. Према ДОЈ-у, Ишан Вахи је наводно користио своју позицију у Цоинбасе-у да обавести своје саучеснике о надолазећим новим листама криптовалута како би могли превентивно да купе кованице и продају их након листинга. 

ДОЈ процењује да је тројац колективно остварио отприлике 1.5 милиона долара нереализоване добити током 14 различитих најава листинга од најмање августа 2021. до маја 2022. Сваком појединцу, поред грађанских казни, прети и до 40 година затвора.

Браћа Вахи су обојица ухапшена, док је Рамани и даље на слободи.

Крипто утицај утиче на спровођење закона

Занимљиво, крипто личност Цобие помогао је Министарству правде да поднесе своје „прве“ оптужбе за инсајдерску трговину криптовалутама. ТМинистарство правде наводи да је шема можда прошла незапажено све до Кобија постед твит од 12. априла у којем се наводи да је „пронашао ЕТХ адресу која је купила стотине хиљада долара токена ексклузивно представљених у објави Цоинбасе Ассет Листинг око 24 сата пре него што је објављена“.

Цоинбасе је јавно одговорио на откриће; затим, 11. маја, компанија је послала е-пошту Вахију да закаже лични састанак у вези са процесом листинга имовине Цоинбасе-а. Након тога, Вахи је покушао да напусти Сједињене Државе и оде у Индију, али су га зауставили органи за спровођење закона.

Коби, чије је право име Џордан Фиш, су-домаћини популарни крипто подкаст УпОнли поред Брајана Крогсгарда, званог Леџер. 

Откривање: У време писања, аутор овог дела је поседовао ЕТХ и неколико других криптовалута.