Корејски регулатори истражују банке преко 6.5 милијарди долара које су везане за Кимчи премију

Јужнокорејске банке су под истрагом због њихове улоге у омогућавању 6.5 милијарди долара у сумњивим дознакама у иностранство које су биле везане за компаније које арбитрирају криптовалутама. 

Према извештају Асиа Тимеса од 15. августа, Служба за финансијски надзор (ФСС) је прошлог месеца наредила истрагу о јужнокорејским банкама након што је крајем јуна идентификовала значајан износ трансакција дознака у иностранство.

Истрага је открила да је већина од 6.5 милијарди долара дозначених у иностранство између јануара 2021. и јуна 2022. дошла са рачуна за размену криптовалута пре него што је послата из земље, што сугерише да неке корејске компаније искориштавају „Кимцхи премиум (кимп)“.

Кимчи премија је јаз у ценама криптовалута на јужнокорејским берзама у поређењу са страним берзама. Инвеститори купују криптовалуте на страним берзама и продају их на локалним корејским берзама за профит. 

Регулатори су забринути због премијум трговања Кимчијем јер оно подстиче бежање капитала из земље. 

Тренутно, премија за кимчи је на скромних +3.37%, али је била изнад +20% већ прошлог априла према тржишним подацима трацкер- ЦриптоКуант.

Извештаји Схинхан банке и Воори банке открили су да је већина дозначеног новца прво пребачена са домаћих крипто берзи на различите корпоративне рачуне корејских компанија.

Ове велике дознаке су подигле црвене заставице да инвеститори користе огромне суме новца да искористе Кимчи премију, према извештају локалних вести од 15. августа излаз Асиа Тимес.

Постоје и сумње да се дозначена средства користе за прање новца, према 14. августа у новинској кући КБС, при чему су ухапшени неки запослени из неименованих компанија које су вршиле дознаке.

Укупан износ послат у иностранство био је више него дупло већи од онога што је ФСС очекивао да пронађе када је наредио банкама да испитају ствар. Асиа Тимес је известио да се сада очекује да ће ФСС спровести додатне истраге на лицу места домаћих банака, које би могле да открију још средстава која су дозначена.

Релатед: Финансијски надзорник Јужне Кореје жели да 'брзо' ревидира крипто законодавство: Извештај

Сада се очекује да ће ФСС увести санкције према Шинхану и Вурију због дозвољавања највеће количине дознака. Асиа Тимес је написао да је Ли Бок-Хјеон, шеф ФСС, рекао „Озбиљно схватамо девизну трансакцију и санкције су неизбежне“.

Истрага на лицу места је у току у Шинхану и Вурију, али ће бити завршена 19. августа.