Кракен пристаје да се нагоди са америчким регулаторима због кршења санкција

Берза криптовалута Кракен пристала је да плати казну за измирење грађанске одговорности у вези са очигледним кршењем санкција Ирану. Као део уговора са ОФАЦ-ом, Кракен би платио више од 360,000 долара са специфичним додатком од 100,000 долара. 

Амерички регулатори настављају да се обрачунавају са берзама криптовалута које крше прописе како унутар граница тако и на међународном нивоу.

Кракен се бори против ОФАЦ-а 

Кракен, једна од највећих крипто берзи, тренутно се бави овим питањима. У јулу 2022, Канцеларија за контролу стране имовине Министарства финансија Сједињених Држава, или ОФАЦ, истрагом Кракен. Наводи се да је Кракен опслуживао иранске купце и друге земље под санкцијама. 

Истрага је почела још 2019. Тхе Нев Иорк Тимес навео „пет људи повезаних са компанијом или са знањем о истрази. Ови појединци су рекли да би америчка влада могла изрећи новчану казну берзи, која се већ суочила са другим регулаторним органима у земљи.

Према извештају, више од 1,500 корисника са пребивалиштем у Ирану имало је налоге у Кракену од јуна 2022. Док је 149 корисника у Сирији и 83 на Куби такође могло да приступи размени криптовалута.

Сједињене Државе имају наметнуте санкције Ирану које забрањују извоз робе или услуга предузећима и појединцима у земљи од 1979. године. Куба и Сирија су такође биле део ове санкционисане листе. Пословање или нуђење услуга наведеним земљама би изазвало казне.

Сређивање заваде 

ОФАЦ се сада нагодио са берзом виртуелних валута са седиштем у Делаверу. У 28. нов ажурирање, Кракен се сложио да 'исплати 362,158.70 долара за измирење своје потенцијалне грађанске одговорности за очигледно кршење санкција Ирану.'  

Као део нагодбе са ОФАЦ-ом, Кракен је такође пристао да уложи додатних 100,000 долара у одређене контроле поштовања санкција.' 

ОФАЦ је додао:

„Због Кракеновог неуспеха да на време примени одговарајуће алате за геолокацију, укључујући аутоматизовани систем за блокирање интернет протокола (ИП) адреса, Кракен је извезао услуге корисницима који су изгледали у Ирану када су се бавили трансакцијама виртуелне валуте на Кракеновој платформи.

Платформа за размену криптовалута имала је проблематичан однос са регулаторним одборима. Прошле године, америчка берза криптовалута примљен 1.25 милиона долара казни за незаконите трговинске активности. 

Одрицање од одговорности

Све информације садржане на нашој веб страници објављују се у доброј намери и само у опште информације. Свака радња коју читалац предузме у вези са информацијама које се налазе на нашој веб локацији стриктно је на сопствени ризик.