Кракен одлучује да измири оптужбе за санкције Ирану са америчким регулаторима

28. новембра Министарство финансија САД најавила та берза криптовалута Кракен пристала је да плати накнаду за поравнање од 362,000 долара против оптужби да је прекршила санкције Ирану.

Једну од највећих берзи криптовалута, Кракен, истражила је Канцеларија за контролу страних средстава Министарства финансија Сједињених Држава, или ОФАЦ, у јулу 2022. На крају је откривено да Кракен снабдева потрошаче из Ирана и других санкционисаних земаља. 

Све се враћа у 2019

Истрага је почела 2019. користећи „пет људи који су били укључени у компанију или су били упознати са истрагом“, наводи Њујорк тајмс. Истраге су показале да је то готово 1,500 иранских корисника имало је налоге у Кракену од јуна 2022. Поред тога, крипто размена је такође била доступна за 149 корисника у Сирији и 83 на Куби.

Иран је подложан америчким санкцијама од 1979. Ове санкције забрањују извоз робе или услуга организацијама или људима унутар нације. На листи забрањених земаља налазе се и Сирија и Куба. Казне се примењују на пословање или пружање услуга горепоменутим нацијама.

ОФАЦ је тврдио да Кракен није имплементирао механизме који детектују геолокацију и ИП адресе корисника, чиме је онемогућавао оне из санкционисаних земаља. Нагодба је најновије у нападу Трезора на криптовалуте. Биттрек Инц. је у октобру платио Трезору око 30 милиона долара за намирење потраживања у вези са санкцијама и законима против прања новца.

Као део споразума о нагодби, Кракен ће уложити 100,000 долара у контролу поштовања санкција, укључујући обуку и технолошке мере за помоћ у скринингу санкција.

Кракен је изгубио свог главног глобалног службеника за усклађеност, Стивена Кристија, у односу на ривалску берзу криптовалута Бинанце, око шест месеци пре поравнања.

Није први пут, Кракен

Кракен је имао тежак однос са регулаторним телима. Прошле године, берза са седиштем у САД је кажњена са 1.25 милиона долара због незаконите трговинске активности.

Казна долази пошто више фирми за криптовалуте покушавају да поново успоставе поверење корисника након одласка ФТКС-а.