Екцханге Невс- ОФАЦ тврди да Кракен није предузео разумне мере предострожности.
- Кракен ће издвојити додатних 100,000 долара за механизме поштовања санкција.
кракен, размена криптовалута са седиштем у Сједињеним Државама, управо је решена са Канцеларијом за контролу страних средстава Министарства финансија Сједињених Држава (ОФАЦ) због наводних кршења санкција Ирану. Нагодба је 362,158.70 долара.
Агенција је навела:
„Због Кракеновог неуспеха да на време примени одговарајуће алате за геолокацију, укључујући аутоматизовани систем за блокирање интернет протокола (ИП) адреса, Кракен је извезао услуге корисницима који су изгледали у Ирану када су се бавили трансакцијама виртуелне валуте на Кракеновој платформи.
Усклађеност са санкцијама
Влада је почела да испитује Кракена у јулу због забринутости да крши економска ограничења против Ирана. Тхе цриптоцурренци Размена је наводно омогућила корисницима из Ирана и других санкционисаних земаља да користе њену платформу, према неименованим изворима које цитира Њујорк тајмс.
Влада тврди да је између 14. октобра 2015. и 29. јуна 2019. Кракен завршио 826 трансакција за кориснике који су се налазили у Ирану, укупне вредности од око 1,680,577.10 долара. ОФАЦ тврди да Кракен није предузео разумне мере предострожности или опрез у испуњавању својих дужности. Везано за поштовање санкција, а свестан да је размена служила потрошачима из целог света.
Упркос „разлогу да се зна“ засновано на доступним информацијама о ИП адреси да се чини да су трансакције обављене из Ирана, Кракен је наметнуо своја ограничења геолокације искључиво у тренутку уласка, а не у вези са будућим трансакцијским активностима, тврди агенција.
Због пропуста да се региструје као трговац фјучерсима и за „незаконито нуђење маргиналних малопродајних робних трансакција у дигиталној имовини“, укључујући Bitcoin, Кракен је прошле године кажњен са 1.25 милиона долара од стране Комисије за трговину робним фјучерсима. Кракен ће издвојити додатних 100,000 долара за механизме поштовања санкција као део нагодбе.
Препоручује се за вас:
Извор: хттпс://тхеневсцрипто.цом/кракен-сеттлес-витх-ус-офац-овер-иран-санцтионс-цомплианце/