Кракен се нагодио са ОФАЦ-ом америчког Трезора због кршења америчких санкција

Канцеларија за контролу стране имовине Министарства финансија Сједињених Држава, или ОФАЦ, објавила је нагодбу са крипто берзом Кракен за „очигледно кршење санкција Ирану“.

У саопштењу од 28. новембра, ОФАЦ је рекао да Кракен јесте сложио се да плати више од 362,000 долара као део споразума „да измири своју потенцијалну грађанску одговорност“ у вези са кршењем санкција Сједињених Држава Ирану. Крипто берза са седиштем у САД такође ће уложити 100,000 долара у контролу поштовања санкција као део споразума са Министарством финансија.

„Због Кракеновог неуспеха да на време примени одговарајуће алате за геолокацију, укључујући аутоматизовани систем за блокирање ИП адреса, Кракен је извезао услуге корисницима који су изгледали у Ирану када су се бавили трансакцијама виртуелне валуте на Кракеновој платформи“, рекао је ОФАЦ.

У изјави за Цоинтелеграпх, главни правни службеник Кракен-а Марко Сантори рекао је да је размена „добровољно сама пријавила и брзо исправила” своје поступке ОФАЦ-у:

„Чак и пре него што је ушао у ову резолуцију, Кракен је предузео низ корака да појача наше мере усклађености. То укључује даље јачање система контроле, проширење нашег тима за усклађеност и побољшање обуке и одговорности.”

Сједињене Државе су увеле санкције Ирану које забрањују извоз робе или услуга предузећима и појединцима у земљи од 1979. Међутим, Кракен је наводно кршио ове контроле од 2019. дозвољавајући пријављено више од 1,500 појединаца са резиденцијама у Ирану да имају рачуне у Кракену — дајући им средства за куповину и продају криптовалута. 

Према јулском извештај из Њујорк тајмса, тада генералног директора Џесија Пауела — који је у септембру најавио да ће се повући — предложио је да ће размотрити кршење закона, не помињући посебно санкције, ако су користи за Кракена биле веће од свих потенцијалних финансијских или законских казни. Крипто берза је такође наводно дозволила приступ криптовалутама појединцима у Сирији и на Куби, земљама које су санкционисале Сједињене Државе.

Релатед: Крипто размена Кракен замрзава налоге везане за ФТКС и Аламеда

У септембру 2021. Комисија за трговину робним фјучерсима САД наредио Кракену да плати више од милион долара у грађанским новчаним казнама због наводног кршења Закона о размени роба нуђењем „маргиналних малопродајних робних трансакција у дигиталној имовини“ неквалификованим клијентима из САД од јуна 1. до јула 2020. Нови извршни директор Кракена, Дејв Рипли, рекао је у септембру да није видео разлог за регистрацију са Комисијом за хартије од вредности јер „не постоје токени који су хартије од вредности за које смо заинтересовани да уврстимо на листу.“