Бурза криптовалута КуЦоин и два њена оснивача (Чун Ган и Ке Танг) су поднесени кривичним пријавама од стране Министарства правде Сједињених Држава.
У оптужници се наводи да су КуЦоин и његови оснивачи прекршили Закон о банкарској тајни тако што нису одржавали адекватан програм против прања новца (АМЛ). Ово је омогућило КуЦоину да служи као „рај за незаконито прање новца“. На пример, размена је коришћена за прање прихода од шеме жичане преваре која је функционисала у периоду од 2020. до отприлике 2022. Размена је такође добила више од 3 милиона долара од санкционисаног миксера Торнадо Цасх. Ипак, није пријавио никакве сумњиве трансакције.
Амерички тужилац Дамиан Виллиамс приметио је да је КуЦоин намерно прикрио чињеницу да значајан број америчких корисника тргује на његовој платформи. Упркос својој величини и глобалном домету, КуЦоин је наводно одлучио да се не придржава закона САД.
Према наводима изнетим у оптужници ДОЈ-а, КуЦоин је активно спречавао своје америчке купце да се идентификују као такви. Штавише, обмануо је инвеститоре о својој бази купаца. КуЦоин-ова политика без КИЦ-а била је кључна у обезбеђивању раста корисника.
Приметно је да су САД чиниле 17% укупне базе клијената берзе и скоро петину саобраћаја на веб страници КуЦоин-а.
КуЦоин није успео да се региструје као трговац са комисијом за фјучерсе (ФЦМ) код Комисије за трговину робним фјучерсима упркос томе што је радио као размена деривата. Штавише, није регистрован код ФинЦЕН-а као посао за пренос новца.
Ган и Танг, који су обоје држављани Кине, сада се суочавају са оптужбама за максималну казну од пет година затвора.
Извор: хттпс://у.тодаи/бреакинг-куцоин-анд-итс-фоундерс-хит-витх-цриминал-цхаргес-ин-ус